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涉案14亿元！辽宁鞍山警方打掉了以海外人员为首的洗钱犯罪团伙

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12月22日，记者从辽宁省鞍山市公安局获悉，近日，鞍山市公安局经济调查支队通过精心部署和跟踪，成功打击了以海外人员为首的洗钱犯罪团伙，逮捕了7名犯罪嫌疑人，涉案金额14亿元，冻结了2000多万元。同时，本案的解决是辽宁省公安经济调查部门首起上游非法集资洗钱犯罪。过桥贷款是高利贷。

2020年5月20日，鞍山警方接到多起群众报告，称某公司涉嫌集资诈骗，损害了鞍山市200多名投资者的利益，涉及2000多万元。鉴于此案金额巨大，涉及面广，给群众造成了严重的经济损失，严重破坏了国家金融管理秩序。鞍山市公安局重点对涉案人员轨迹、组织结构、运营模式、资金流量、数据验证等进行深入调查。

经调查，公司以能源交易为噱头，以高回报为诱饵，承诺投资者返还本息，月收入高达5%至11%。事实上，公司并没有将投资者的投资资金用于能源交易，而是非法占有了投资资金。本案涉及全国9个省市，投资者3万余人，涉及资金14亿元。

在这种情况下，银行账户是洗钱犯罪的核心工具，资金流是贯穿银行账户的桥梁。从资金流入手，专案组以公司非法吸收公共存款案14个入金卡账户为中心，转账近1000个相关银行账户，以交易金额超过80万元为筛选条件，确定60多个关键账户。最后，杨某芳等人在收到涉及非法吸收公共存款案件的资金后，立即分散了资金。

随后，工作组锁定了犯罪嫌疑人高某明和彭某凤的真实身份。通过进一步的研究、判断和分析，工作组逐渐明确了犯罪团伙的组织结构、运作模式和巢穴位置。在这方面，工作组结合现场调查，然后，深圳福田区中富大厦第一工作室的洗钱犯罪团伙浮出水面。

2018年至2020年，以海外人员欧为首的洗钱团伙，以深圳市福田区工作室为联络点，购买大量他人银行账户，为公司能源交易项目开展“财务”转账活动，通过频繁转账或其他支付方式协助相关资金转账，帮助公司非法吸收公共存款犯罪，隐瞒其资金性质和来源。在此期间，高、彭等人在知道公司能源交易项目资金是非法吸收公共存款犯罪收入的情况下，仍以自己的名义向欧提供多个银行账户，并经营手机银行或网上银行协助欧及其他银行账户经常转账，隐瞒资金来源和性质。

为了抓住团伙，及时固定犯罪证据，鞍山市公安局派出经济调查、网络安全20多名警察成立了调查控制、现场逮捕、当地审讯、拘留保障等4个工作组。在鞍山市公安局主要领导的统一指挥下，2020年11月9日，逮捕组前往深圳开展集中收网行动，摧毁了以欧为首的洗钱犯罪团伙，摧毁了3个犯罪窝点，逮捕了高、彭等7名犯罪嫌疑人。银行卡199张，身份证32张，网银U盾15张，手机7部，笔记本电脑2台。目前，鞍山市人民检察院批准逮捕犯罪嫌疑人高某明、彭某凤、范某浩，其余四名犯罪嫌疑人被保释候审。

(总台央视记者李承泽)

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