挂靠央企国企——过桥垫资

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扯虎皮做大旗:假国企假央企毒害深，你我都有可能成为受害者

近年来，许多“假中央企业”“假国有企业”不做企业，拼写事业，充满胡言乱语，利用地方政府或金融机构对中央企业的信任，“跑马圈”拉项目、拉融资，不仅扰乱中央企业及其下属公司的正常运营，更严重地破坏公平的市场竞争环境，让地方政府、金融机构等合作伙伴、投资者痛苦。

挂靠央企国企。

近日，部分中央企业公布了若干假冒国有企业名单，明确相关公司及其子公司为假冒国有企业，与中央企业无隶属关系或股权关系，无投资、合作、业务等关系，其所有行为均与中央企业无关。

人们不禁质疑，为什么打假力度不断升级，真假“挂靠”剧还在继续上演？

“为什么只公布名单而不采取打击措施？”

“澄清没关系，真的能撇开责任吗？”

“工商登记环节，审核环节是无用的吗？审查审查的责任和义务有没有履行？”

“假国企假央企行骗，如何维权？”

“国有企业中央企业的名称也是企业的无形资产。为什么这些国有企业中央企业不珍惜它们？这是一种明显的侵权行为，必须受到严厉的惩罚！”

目前，假国有企业和假央企猖獗的原因如下：

1、违法者在工商登记时，通过伪造公章、虚假证件等方式，恶意将企业注册为中央企业子公司；

2、历史遗留问题。有的企业确实与央企有投资关系或经授权，但央企退出后没有改名，附属央企也不知道...

3、实际利益需求。部分企业通过复杂的股权交替进入央企制度，通过收取关联费、管理费等方式盈利！

假李悝jy的危害

违法者冒用中央企业名义开展经济活动，到处招兵买马，甚至骗取银行贷款、公众和地方政府。

自2019年5月起，上海檀实资产管理有限公司及其关联公司发行的许多私募股权产品逾期，产品由中铁中基建设集团有限公司和中铁中基供应链集团有限公司提供连带责任担保。

据统计，1300多名投资者的近40亿资金无法正常退出，导致许多人赔钱，破产！

2020年5月，“中铁中基系”私募主要人员因涉嫌非法集资被警方带走。

由于卷入私募违约案，青岛银行被多名投资者诉诸法院，也被法院列为被执行人。

2021年，江苏南京一家渤海银行的28亿元存款“不见了”，其28亿元存款在储户不知情的情况下被莫名其妙地质押担保。你知道，这是一件大事，因为一旦担保人不能按时履行合同义务，担保人就必须为他买单！

据悉，济民可信集团下属的两家子公司被莫名其妙地质押担保，担保金额为28亿元，担保对象为华业石化南京有限公司。

最后，华业石化贷款5亿元到期，渤海银行南京分行从济民可信子公司存款中强行扣除4.5亿元（华业石化账面余额另外5000万元），济民可信另外23亿元仍处于质押状态。

“中铁中基系”，华业石化＂李鬼＂被发现的同时，也敲响了警钟，提醒社会各界同时防火防盗，还要防假央企。

企业和投资者如何避坑？

社会各界要提高警惕，注意防范风险，如发现其违法犯罪行为，请尽快向公安机关报案。

如何有效避免虚假国有企业

首先，网络查询，你可以通过眼睛查看或企业查看股权关系，如果企业本身和国有企业甚至没有股权关系，在很大程度上不可能是国有企业和国有企业。

二、主管单位查询，可找国有企业主管单位，国有资产监督管理委员会下属的企业均在国有资产监督管理委员会登记产权。

三、内部调查，如果国有企业在相关领域认识熟人，可以寻求帮助询问或内部询问，看看是否有子公司。

(图源网络，如侵删！)

【LIUYI BANK FINANCING】客户经理刘先生

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