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提取商业贷款偿还抵押贷款等，涉及20亿元，非法中介违法线索已移交公安

中国银行业监督管理委员会近日发布《关于开展非法贷款中介专项治理行动的通知》，要求各地深刻认识非法贷款中介乱象的严重危害，将于3月15日至9月15日开展为期6个月的专项治理行动。对于上述消息，红星新闻记者于10日从四川银行业监督管理局得到证实。

针对非法贷款

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根据通知，银行金融机构应主动进行自检，及时挖掘和报告非法贷款中介的线索。严禁向贷款中介机构转移“金融服务”，避免贷款中介机构控制市场主动性、合作业务增加融资成本、跨行业风险传导加剧等问题。

中国银行业和保险监督管理委员会强调，要加强银行员工的行为管理，调查是否存在私人与贷款中介勾结、向客户推荐贷款中介、放松对贷款中介推荐客户的贷款审查标准和贷后管理标准等问题。鼓励银行金融机构建立贷款中介黑名单制度，将诱导和帮助借款人非法申请贷款的中介列入黑名单。

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案例通报

该通知报告了一起涉及20亿元银行信贷业务的非法贷款中介案件。在早期阶段，一家银行业和保险监督管理局开展了非法贷款中介核查工作，发现了丁某等人的非法犯罪线索，并移交公安机关处理。经调查，丁某及其关联方（以下简称丁某等）通过注册空壳公司和转让帮助他人获得商业贷款，提供基于购房等资金需求的各种中介服务，涉及银行信贷业务超过20亿元。

非法贷款中介提供商业贷款资格包装、委托支付渠道、短期预付款服务，团伙成员还申请贷款形成资本池。丁某某等人注册了87家公司，其中56家公司在注册2-16个月后变更了股东信息。变更后的股东利用其企业主身份向银行申请商业贷款，自2018年以来已借款2.2亿元。回顾部分贷款信息，发现贷款企业涉嫌无实际经营，如贷款中介电子营销中心；贷款支付的贸易背景有疑问；贷款资金收集到丁等账户。

中国银行业和保险监督管理局对信贷资金进行了渗透和跟踪，发现许多信贷资金在委托支付后流入丁的个人账户，或直接使用丁和其他人的相关账户进行回报。表明借款人必须委托支付以满足大额信贷资金的要求，由丁和其他人进行贸易背景包装，提供信贷资金渠道和回报服务。注册资金垫资收多少钱。

为了买房或偿还高息贷款，借款人首先向丁借款，然后通过购买的房地产抵押贷款和丁等人的包装申请商业贷款。贷款资金委托支付给丁的个人账户。丁扣除早期贷款和利息（年化利率一般超过36%）后，将差额转回借款人。

分析丁等人的资金来源，发现主要来自其他客户的还款资金、多个固定合作伙伴提供的资金以及包括丁本人在内的团伙成员通过银行金融机构和小额贷款公司申请的贷款。

杨斌，红星新闻记者

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