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重磅！三个犯罪团伙包装6000多人缴纳1.2亿公积金 诈骗多家银行贷款超过10亿元

犯罪嫌疑人建立了黑客、金融从业人员、经理、经营者、洗钱团伙、投资者、猎头中介、一般贷款人等8级渠道，在伪造信用记录后欺骗银行贷款，链浮出水面：目标居住在偏远山区，信用问题农民，支付公积金后，通过手机申请个人信用贷款，完成审计等，当天几乎可以获得20-30万元的贷款，但在前7级渠道层层提取后，贷款人往往只能获得数百元到数万元的贷款，有些贷款人甚至一分钱也拿不到。

9月28日，红星新闻记者从四川省眉山市公安局高新区(甘眉园区)分局(以下简称眉山高新技术分局)获悉，近日，该局打掉了盘踞在四川、广东的三个犯罪团伙，逮捕了118名犯罪嫌疑人。

↑眉山高新警方逮捕了嫌疑人

据警方称，三个团伙控制了四川、广东、湖南、天津、山东、重庆等地的130多家公司账户，为6000多人支付了1.2亿公积金，作为银行信用评估的参考，在移动应用程序上进行信用贷款。诈骗多家银行贷款超过10亿元，逾期贷款造成全国信贷资金重大损失，影响不良。这是四川省涉及金额最大、人数最多的贷款诈骗案。

更令人震惊的是，这6000多名“包装”贷款人，许多是生活在偏远山区的农民，包括无知、单身，甚至失明，但犯罪团伙仍然可以伪造证书通过银行审计，许多人知道贷款欺诈仍然是故意的，既是受害者，也是作弊者。

『①案发』

50岁妇女提取公积金不知道账户没有基本手续

9月28日，回顾过去六个月的努力，眉山高新技术分局“3.30”工作组主办调查员周警官叹了口气：如果重庆妇女洪没有在2019年底到眉山公积金中心取款，也许工作组的调查方向不会调整得那么快。

周警官记得洪某独自来到眉山市公积金住房中心，希望提取自己的公积金。

但一反常态的是，这位50多岁的女子不知道自己的公积金账户，也不知道存款单位提取的必要条件。

经调查，洪的身份和公积金信息是真实的，账户上有余额，但要提取公积金，甚至没有基本程序和信息。洪的不合理行为让公积金中心的工作人员感到困惑。

很快，工作人员发现了一系列错误：在此期间，许多外国人同时集中提取住房公积金余额，其中大部分是前段时间集中支付的。几乎所有这些人所在的公司都会在几个月后突然支付数十人的公积金。

公积金中心报警后，眉山警方迅速介入，案件层层报告，四川省公安监督、眉山公安局、眉山公安局经济调查支队、高新技术分局相关领导，由四川省眉山公安局副局长王正祥组成，眉山公安局经济调查支队长刘辉、高新区（甘眉园）分局党委书记、局长唐宇副组长。

『②调查』注册资本和注册资金。

“纯白户”

预付款公积金控制身份信息申请网上贷款垫资注册资金。

没有贷款，没有信用卡，“信用调查像白纸客户一样纯净”，他们被称为“纯白家庭”，是在线贷款申请的首选目标。

洪是一个“纯白人家庭”。她来自重庆的一个小山村。50多岁时，她不会说贷款，甚至不会使用智能手机。当她在广东工作时，她遇到了传销，并被传销负责人介绍给一个她不认识的男人。在她“帮助支付公积金”的倡导下，她申请了一张银行卡。公司注册资金垫资。

之后，该男子经过一番操作，洪某在手机上向银行申请了20多万元的贷款。然而，这20多万元在到达账户时被转移，洪某只得到了2万多元。

洪不知道这个人叫什么名字，做什么。但是“白”得到了2万多元，洪很开心。即使贷款逾期，银行也会发短信催款，她也无动于衷。

直到后来，洪想起自己还有公积金，支付地点是四川眉山，去眉山公积金中心提取现金，被细心的工作人员发现报警，只是东窗事件。公司注册资金垫资服务。

沿着洪向上梳理，在相关部门的配合下，警方初步发现眉山公积金中心共有126人通过各种渠道支付公积金，然后取款，洪只是126人之一。

↑眉山高新警方展示了嫌疑人招募“纯白户”的信息垫资注册算抽逃资金吗。

“既然眉山有，其他地方肯定有，我们先从(四川)省梳理一下。”思路决定出路。眉山市公安局高新区(甘眉园区)分局党委书记、局长唐宇的话唤醒了专案组的不少人:原来这些人的套路是找人为他们垫缴公积金，作为银行信用评估的参考，进行信用贷款。

经过大量的艰苦工作，工作组基本发现，自2019年5月以来，以武、白、达为首的犯罪团伙非法侵入成都、眉山、雅安、遂宁住房公积金系统，盗用33家企业账户，为28个省市1055人不符合贷款条件，包装单位，伪造个人信用垫1200万元，缴纳一年住房公积金，然后控制贷款人的身份信息，向多家银行申请在线贷款。

截至案发，仅在四川，就有600多名贷款人成功向四川省多家银行贷款，共贷款1.1亿元。

据警方介绍，银行发放的贷款相关人员按比例分配，贷款逾期且未偿还，给全省多家银行造成巨大信贷资金损失。

『③团伙』注册公司的注册资金可以随便写吗。

包装6000多名贷款人缴纳公积金，诈骗贷款超过10亿元

眉山市公安局按照市局主要领导的指示，以“立足四川，辐射全国”为基本思路，通过各种证据的收集和碰撞，逐步明确了三个犯罪团伙的组织结构。

↑眉山高新警方逮捕了嫌疑人

据警方介绍，自2019年以来，武某团伙成员率先组织或部分参与了四川、天津、山东、广东、湖南、重庆等省市的犯罪事实。全国犯罪范围广，涉案人数多，人员交叉复杂。

以吴、白、达为组织者的四川犯罪团伙，通过自上而下的严格管理，采取贿赂手段，获得了四川成都、眉山、雅安遂宁的公积金支付渠道。外部渠道，成立了水等管理团队、刘等运营团队、石等洗钱团队、刘等数百人的中介团队，以及贷款人的组织结构。注册资本垫资费用。

天津、山东、重庆、湖南的犯罪团伙是以何、袁为组织者的犯罪团伙。他们通过贿赂获得了多个省份的公积金补充渠道，吸引了杨等团伙成员，包装了4500多人的住房公积金信息，欺诈了全国许多银行的贷款。

广东犯罪团伙以李、王为组织者，通过收购“僵尸企业”、“空壳公司”，控制广州、深圳等公积金存款渠道，吸引刘等团伙成员，包装公积金信息300多人，欺诈多家银行贷款。公司注册垫资验资。

三个团伙控制了四川、广东、湖南、天津、山东、重庆等地的130多家公司账户，6000多名包装贷款人支付了1.2亿元的公积金，欺诈银行贷款超过10亿元。逾期贷款造成全国信贷资金重大损失，影响不良。

截至案发，专案组共抓获犯罪嫌疑人118人。

『④结构』

八级渠道各有分工禁止跨级联系注册资本垫资违法吗。

据警方称，在这三个团伙中，许多嫌疑人相互交叉合作。其中，四川犯罪团伙中的白、吴、达在同一家金融机构工作，具有丰富的金融工作经验，在整个犯罪过程中也占有重要地位。

红星新闻记者了解到，白某、武某、达某三人收入还可以，但他们并不甘心平淡。

在白意识到“渠道控制人”李和贾后，他的欲望之门也被打开了。贾研究计算机，是一个“黑客”，李最初是一个商人，两个人知道很多人没有修改公积金的原始密码，开始非法侵入四川省公积金租赁系统，盗取数十个公司账户，擅自更改员工信息的输入。

而身在金融机构的白某等人，由于掌握了补缴公积金的“门路”，成为了“渠道组织者”：虚假缴纳住房公积金，伪造个人信用调查，为下一次贷款欺诈提供必要条件。

这时，广安邻水的水出现了。他有POS机的推广经验和良好的口才。他不仅有追随者，而且有很多中介和其他联系人。他是唯一一个承上启下的“经理”。

↑犯罪嫌疑人使用手机等注册资本垫资需要几天。

水的出现也为“运营商”中介、洗钱团伙、投资者和一般中介找到了向上的大门。他们只需要找到贷款人，以“渠道控制人”-“渠道组织者”-“管理者”-“运营商”-“洗钱团伙”-“投资者”-“一般中介”-“贷款人”为链条的所有8级渠道都将完成。

据办案民警介绍，该团伙管理严格，制定了禁止透露渠道秘密和跨层次联系的规定。

“白某等人单线联系李某、贾某，水某、白某等人单线联系。”办案民警表示，水等人只是想联系李等人，只能是心有余而力不足。如果他们想联系水，他们只能徒手叹息。注册资金需要验资吗。

『⑤内幕』

每个人可以借20万或30万元分层，有贷款人一分钱也得不到

据警方介绍，一般每个贷款人都可以借20-30万左右，但每层都会提取不同的金额。注册垫资。

“渠道控制人”每出售一家公司的名额，收取6-10万元的费用；“渠道组织者”白某等人收取每个贷款人贷款总额的5%，加上每人1万元的人头费；“管理者”水某收取每个贷款人贷款总额的5%，加上包装垫资费...新注册公司垫资。

层层而下，在第八级贷款人手中，多剩下几万元，少剩下几百元。也有过分的人以“未成功贷款”为由，将已发放的贷款私分欺骗贷款人。“有的贷款人自己借了20多万，一分钱都拿不到。”

当然，并不是每个人都被包装和支付公积金后，申请的贷款都会得到批准。如果未获批准，贷款人将被中介机构带到其他地方，寻找一些监管薄弱地区的银行，并多次重复申请，直到贷款欺诈成功。注册资金。

“只要他们能获得贷款，他们就不会赔钱。”警方表示，这些贷款人是受害者，但也是作弊者。他们中的许多人都知道这是对银行贷款的欺诈，但为了利益，他们选择合作，成为利益链的最终水平。

注册公司垫资费用。

警方认为，犯罪团伙在掌握公积金存款渠道和转移赃款方面采取了多种秘密形式，以逃避公安机关的跟踪。各种犯罪手段并存，给公安机关破案带来了极大的困难。

警方介绍，首先，资本链流动复杂，贷款人不一定持卡，加上POS机一机多户、三方支付、微信、现金提取更多。为了掩盖赃款流向骨干成员，水邀请石、李等取款团伙购买虚拟货币，通过虚拟货币转移银行发放的贷款，导致近1000万涉案资金外流，难以跟踪。

此外，在这种情况下，受文化程度的影响，许多贷款人也是作弊者，他们担心被调查，不合作，8级之间，基本上是非接触交叉，一些贷款人和上级是一边，很长一段时间，即使上级被阻止，但贷款人不能认出。注册公司垫资后怎么处理。

虽然案件已经解决，但让工作队感到害怕的是，犯罪团伙中的一些人已经开始瞄准企业税收贷款，即购买即将关闭的企业，改变法人，让一些“纯白人家庭”和其他人担任，然后使用增值税进行贷款。在正常情况下，企业可以贷款100-500万元。

这显然会带来更严重的后果，工作组与相关部门充分沟通，案件是典型的国家贷款欺诈，相关部门和银行符合社会发展，同时提供方便的金融服务，也需要进一步加强金融监管机制，为金融健康发展提供科学的制度保障。（所有嫌疑人均为笔名）注册资金有什么用。

廖宁红星新闻首席记者蒋林摄影报道

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