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转发“常规贷款”十大案例提醒！

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9月3日，公安部在河南省郑州市召开全国公安机关打击“常规贷款”犯罪推广会议，动员和部署全面推进打击“常规贷款”违法犯罪活动，公布了公安机关打击“常规贷款”犯罪的十起典型案件。

会议要求全国公安机关继续加大对“常规贷款”违法犯罪的打击力度，按照全国反黑除恶专项斗争总体部署和公安部“云剑”行动的具体要求，全面落实“常规贷款”团伙线索，根除窝点，消除“常规贷款”团伙开发使用的非法贷款应用、非法网上借贷平台，查获银行账户及第三方支付平台涉案资金，依法追缴，打掉专门从事非法催收业务的专业催收团伙，依法处理。主动向行业监管部门报告“常规贷款”案件中暴露的漏洞，积极配合源头治理、清理整改，彻底消除“常规贷款”非法犯罪活动滋生的土壤。epc资金由哪方垫资。

据了解，全国打黑除恶专项斗争开展以来，全国公安机关采取有效措施，严厉打击“常规贷款”违法犯罪活动。截至目前，公安机关共查处了1890起“常规贷款”团伙案件，逮捕了18651名嫌疑人，破获了18790起刑事案件，扣押了161.76亿元。大额资金。

十大典型案例

北京1.08“套路贷”犯罪案件

2019年4月，北京、广东广州市公安机关破获赵某“常规贷款”团伙，逮捕犯罪嫌疑人488人，破获刑事案件10起。经调查，自2017年以来，犯罪嫌疑人赵等人成立了北京元海汇成金融服务外包有限公司，通过电话、短信、图片、“呼叫你”软件骚扰等方式实施“软暴力”收集犯罪活动。犯罪团伙猖獗，甚至恶意骚扰借款人所在企业事业单位的办公电话，导致企业事业单位的办公电话几天内无法连接，严重影响单位的正常办公秩序和当地社会保障秩序，造成不良的社会影响。

江苏省泰州市虞某云“套路贷”犯罪案件大额资金使用。

2019年3月25日，江苏省泰州市公安机关打击虞某云“套路贷”犯罪团伙，冻结涉案资金9亿余元。经调查，自2017年6月以来，犯罪嫌疑人于某云组织人员以网上借贷平台的名义发布“低利息、无担保”等虚假信息，引诱借款人向平台借款。借款时，他要求获取身份信息、手机地址簿和通话记录。贷款时，他直接扣除30%的“斩首利息”，并要求借款人偿还全部款项。当借款人无法偿还时，通过侮辱性语言、PS图片等软暴力手段收集借款人及借款人通讯录中的亲友同事，迫使受害人支付高额“逾期费”。从2017年6月到2018年12月，该团伙对913万多人实施了“常规贷款”犯罪活动，涉及数亿元。

浙江绍兴“米房”“套路贷”犯罪案件上亿大额资金转账流程。

2018年2月，浙江省绍兴市公安机关破获陈一展“套路贷”犯罪团伙，逮捕62名犯罪嫌疑人，冻结涉案资金968万元。经调查，2017年6月以来，犯罪嫌疑人陈某展在浙江省瑞安市成立了瑞安米芳网络技术有限公司，从事“常规贷款”犯罪活动。犯罪团伙利用借款人急需借钱的心理，通过非法获取公民个人信息建立客户资源，与借款人签订阴阳合同，贷款设置“斩首利息”、逾期费用高，故意增加债务，并采取不良手段收取，借款人遭受经济损失，其亲友的正常生活受到严重影响。

浙江温岭吴某杰“常规贷款”犯罪案件大额资金的界定标准。

2018年4月26日，浙江省温岭市公安局对吴某杰“常规贷款”犯罪集团进行了调查，逮捕了268名嫌疑人，破获了631起刑事案件，冻结了669万元。经调查，自2017年8月以来，以犯罪嫌疑人吴某杰为首的恶势力犯罪集团成立了龙腾四海信息服务有限公司，拥有人事部、财务部、技术部、催收部、法律部、中介部等部门，以及16个业务团队。从2017年8月到2018年5月，发放了近9万笔贷款，涉及数亿元。银行对个人大额资金的监管。

江西赣州李某俊“常规贷款”犯罪案件

2018年12月，江西赣州市公安机关破获李某军“套路贷”涉黑组织，逮捕犯罪嫌疑人50人，破获刑事案件85起。经调查，自2017年9月以来，犯罪嫌疑人李茂军成立了龙南嘉乐科技有限公司，建立了“一些花”在线贷款平台，购买了“猫池”在线轰炸机和“旧金山快递贷款”移动应用程序，实施了“常规贷款”犯罪活动。犯罪组织通过“旧金山快递贷款”移动应用程序吸引受害者贷款，扣除“斩首利息”，对未偿受害者，使用“猫池”网络轰炸机骚扰受害者及其关系人，制作受害者吸毒、赌博、卖淫图片，迫使受害者偿还高逾期费用、收费等费用，非法收取8000多万元。

河南安阳3.26“套路贷款”犯罪案件

2018年3月，河南省安阳市公安机关拆除了徐宽的“常规贷款”团伙，逮捕了133名嫌疑人，冻结了569万元以上的资金，扣押了10套房地产和10辆汽车。经调查，自2017年2月以来，犯罪嫌疑人徐、杨成立了江西宽网络技术有限公司，建立了购买235购物平台、快速购买18平台、高质量商场平台，以网上销售手机的模式实施“常规贷款”犯罪活动。犯罪团伙购买了1万多条学生信息，以“无利息、无担保、无担保”等宣传方式，以扣除管理费、数据审计费等名义恶意收取“斩首利息”。七天贷款期限到期后，无法偿还的，可以按照每天100元、7天400元的收费标准申请续期，或者建议受害人以同样的方式在公司其他平台上偿还最后一笔贷款，诱使受害人在公司内部平台上重复贷款，增加债务，并通过电话骚扰、发送侮辱性短信、语言威胁、发送或上传PS裸体图片、灵堂图片等“软暴力”手段骚扰受害者，以及受害者的父母、同学、老师、亲戚和朋友，迫使受害者偿还全额贷款和每天20%的逾期费。本案涉及2500多所高校1.3万名受害学生，涉及5074.8万多元。机关大额资金标准。

河南洛阳5.30“套路贷款”犯罪案件大额资金管理办法。

2018年7月6日，河南省洛阳市公安机关成功打击戴某飞“套路贷”涉黑组织，逮捕犯罪嫌疑人142人，冻结收缴涉案资金1280多万元。经调查，自2016年3月以来，犯罪嫌疑人戴某飞等人成立了池州中聚公司等企业，以网上小额贷款为幌子吸引借款人，开展“常规贷款”等犯罪活动。犯罪组织通过发布“金额大、免审核、无担保、免担保、低利率”等宣传，诱导受害人签订虚假贷款合同、以“展期费”的名义，诱使受害人支付30%的贷款费用，不断增加受害人的债务，实施电话骚扰、虐待、恐吓、捏造损害他人声誉、PS淫秽图片、灵堂图片等软暴力行为，勒索被害人及其亲属、朋友等人的财产。

湖南长沙11.07“套路贷款”犯罪案件境外大额资金转回国内。

2019年3月，湖南省长沙市公安机关在云南瑞丽等地进行集中逮捕，打击文某“套路贷”涉黑组织，抓获犯罪嫌疑人165人，破获刑事案件100余人，收缴枪支2人，救出受害女性106人，查获涉案资金2000多万元，黄金1公斤。经调查，2018年以来，犯罪嫌疑人文某、刘某安、刘某威等人成立了“赢禾财富”、“成信创业”、“米发零用贷公司”为在长沙各夜场KTV工作的年轻女性提供“美丽贷款”、“夜场贷”、“美容贷款”，诱使受害人签订虚高贷款合同，一般日利率为1%至1.5%，设定处罚性违约条款，通过“转账平账”的方式，将受害人转让给关联公司，恶意增加还款金额，如收取“行规”、“中介费”等，对受害人实施欺诈等犯罪。在“追债”过程中，受害者被迫通过骚扰、纠缠、向亲属索债等暴力、“软暴力”手段还钱。在“追债”过程中，受害者被迫通过骚扰、纠缠、向亲属索要债务等暴力和“软暴力”手段偿还债务。受害人无法偿还的，强迫借款人在缅甸境内外卖淫“偿还贷款”，造成不良社会影响。

甘肃兰州2月12日“常规贷款”犯罪案件大额200亿资金存款骗局。

2019年3月16日，甘肃省兰州市公安机关摧毁了王的“常规贷款”犯罪团伙，摧毁了6个犯罪窝点，逮捕了213名嫌疑人，破获了122起刑事案件，冻结和拘留了约15亿元的财产。经调查，2018年5月至2019年3月，犯罪嫌疑人王建立了24个在线贷款平台，实施非法侵犯公民个人信息和“常规贷款”犯罪活动，非法获取482万人的电话记录、电话号码簿、银行卡号码等公民个人信息；非法贷款113.78万余笔，贷款19.46亿元，非法收回30.25亿元，利润10.79亿元；犯罪团伙与24家催收公司建立外包催收关系，涉案催收人员553人。犯罪团伙以预付款消费的名义非法贷款，收取“斩首利息”和高额服务费。犯罪团伙以预付款消费的名义非法贷款，收取“斩首利息”和高额服务费。逾期不还款的，使用软件发送收集骚扰短信轰炸受害者或专业收集团伙使用电话侮辱、威胁、发送PS裸照等软暴力手段收集账户。公司注册资本垫资。

甘肃酒泉5.30“套路贷款”犯罪案件垫资。

2018年7月12日，甘肃省酒泉市公安机关破获5.30起“常规贷款”系列案件，摧毁14个犯罪窝点，逮捕400多名嫌疑人，破获200多起刑事案件，冻结100多万元。经调查，自2017年3月以来，犯罪嫌疑人王某翼、王某表、戴某富等人设立了“互助信贷”、通过“贷款速度快、额度高、无抵押、无担保”等宣传，“融多利金服务”等网贷平台诱骗借款人签订虚假贷款协议，使用“服务费”、以“利息”等名义扣除高额“斩头利息”。当借款人无法偿还贷款时，将使用“续期费”、以“延期费”的名义收取延长贷款期限的费用，使借款人继续增加债务，使用“杀死你”软件打电话给借款人及其亲属，发送侮辱、侮辱、恐吓、威胁、PS裸照短信、彩信、微信信息等软暴力手段，涉及近1亿元。

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