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“与银行主任合作7年”“丈夫是副行长”

北京新闻贝壳金融新闻（记者黄新宇）“银行为企业预付款项目，10天可返回3点，20天为6点”……帮助“处理商店面积置换”，然后可以“租给银行赚钱”……听到这些原因，另一边加上“我认识银行主任”或“我丈夫是副行长”，你会兴奋，转移给另一边吗？

近日，记者注意到，9月17日和9月14日，中国裁判文书网和12309中国检察网披露了北京和海口的两起诈骗案件。令人惊讶的是，这两起案件的被告实际上都是失业妇女；他们能在一年甚至三个月内连续“轻松”诈骗100多万元的原因是“认识银行主任”、“合作7年”或直接称“我丈夫为银行副行长”等虚构事实，多名受害者已被“招募”。验资垫资收费标准。

该项目无中生有，仅被称为“认识银行主任”和“合作7年”

被告齐静是一名失业人员，在犯罪前住在北京市丰台区。2020年9月16日，北京市房山区人民法院一审审理诈骗案。仅仅一天后，中国判决文件网络就展示了刑事案件的全貌。三亚停车费收费标准。

北京市房山区人民检察院指控，2019年2月至5月的三个月内，被告齐静利用“周云”和“刘云”的假名，谎称认识一家大型国有银行的主任，并承诺以“预付款”为由向企业支付高额利息，欺诈受害人郭100多万元用于个人消费。三亚水费收费标准。

经审理，北京市房山区人民法院确认，被告齐静先后骗取郭130万元。被告齐静归还了郭的部分本息，但公安机关立案后仍有66.31万元（663100元）未归还。垫资公司收费标准。

事实上，被告齐静表示，他是2017年在郭某1店购买珠宝时认识的。2019年2月，被告齐静欠别人钱，所以他想打电话给郭某1，告诉对方他认识一家大型国有银行的主任。银行正在寻找资金来垫钱。钱花了很短的时间，利息是6分。

受害者郭某1的陈述补充了细节。被告齐静告诉她，她与一家大型国有银行的主任“合作”了7年，从未出现过任何问题。2019年2月27日，郭与被告齐静共进晚餐时，第一次用网上银行转账5万元，并在接下来的三个月内继续转账。上海垫资公司收费标准。

被告齐静还没拿到钱后，一直骗郭某1银行有问题，并保证资金没有问题。两人的微信聊天显示，被告齐静也发誓要告诉郭1：“刚主任打电话，预付款时间是20天，8日进29日出，中间20天利息6分，10天3分。妞妞，你准备了10万，这次用了150万。我昨天确定了60万，你准备了10万，现在是70万。今天我赶紧准备剩下的。”

然而，这一切都是骗局。被告齐静在法庭上承认，他实际上并不认识银行主任，“我是虚构的”。被告齐静在法庭上认罪了公诉机关指控的指控。

法院认为，被告齐静以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财产，数额特别大，其行为构成欺诈罪，应当依法处罚。被告齐静被判处有期徒刑10年，剥夺政治权利2年。

一句“丈夫是银行副行长”

巧合的是。2016年至2017年，海口一名失业女子吴某某谎称自己“认识”了各种各样的人，如“台湾联盟主席的叔叔有亲戚在省社会保障局工作”、“同学在社会保障局当领导”，甚至他的“丈夫是银行副行长”，可以为许多受害者提供“帮助”等原因，诈骗近120万元。

9月14日，“12309中国检察网”披露了海南省海口市美兰区人民检察院的起诉书。目前，被告吴某已被海口市美兰区人民检察院起诉。

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2016年12月，被告吴某谎称丈夫林某担任海南省海口市股份制银行副行长。她丈夫所在的银行计划在美兰区租一家商店开一家银行支行，她丈夫认识流水坡的开发商，可以帮助齐某拆除流水坡后获得的46平方米的搬迁商店，通过开发商的运营，将其变成120平方米的大型商店，每平方米商店的购买价格也相应降低。被告吴某还表示，他可以将自己的店铺租给银行赚钱。

齐某某还向被告吴某某推荐了姐妹陆某某，说陆某某在流水坡上也有46平方米的搬迁店，让被告吴某某帮忙换成120平方米的店。三亚景点停车收费标准。

被告吴某某同意后，齐某某(通过其女儿蒲某某)、2017年2月18日、2017年2月20日，陆某甲分别向吴某转账12万元。收到款项后，她于2017年2月20日分别向两人出具了《收据》，规定向两人收取的12万元是协助办理流水坡4号、5号、6号店铺事宜的金额。2017年2月24日，被告吴某以搬迁店铺需要评估为由向齐某、陆某收取评估费。2017年2月24日，齐某、陆某分别以现金形式将评估费1.5万元交给被告吴某。

2017年8月25日，被告吴某还表示，开发商需要齐某、陆某支付30%的预付款，每人27万元，共计54万元。2017年8月27日，齐、陆通过陆的账户分别向被告吴转账24万元，共计48万元（另外6万元因机器问题未成功转账）。被告吴某某收到款项后，分别向两人出具了《收据》，表明分别向两人收取的27万元(共计54万元)是购买店铺的定金。三亚火车站停车场收费标准。

只有一句话“我丈夫是银行副行长”，被告吴某某从齐某某和陆某甲的两个受害者那里收到了50多万元。与此同时，“骗术”得到了升级。除了“丈夫”，被告吴还说“认识”了各种各样的人，包括“作为台湾联盟主席，叔叔有亲戚在省社会保障局工作”、“学生在社会保障局当领导”等。，可以帮助齐、陆等介绍的受害者办理工作调动、缴纳社保甚至退休业务。同时，被告吴收取“费用”。

海南省海口市美兰区人民检察院发现，被告吴某某在收到齐某某、陆某某、蔡某某等钱后，并未如约“办理流水坡店铺面积置换”、“办理工作调动”、“补缴社保费”等事项。检方认为，被告吴某某虚构事实骗取他人共计119.96万元(119641元)。违反《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的行为，犯罪事实清楚，证据真实、充分，以诈骗罪追究刑事责任。

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