中铁是央企还是私人挂靠——过桥垫资

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“假央企”四年骗80亿，以“中铁”的名义大胆玩另类庞氏骗局

中铁是央企还是私人挂靠。

作为普通人，总觉得有钱人很聪明。然而，事实上，一座山总是比一座山高。

一家企业以“中铁”的名义发行私募产品，仅用了4年时间，虹吸了80亿资金，玩出了另类庞氏骗局。

名为中铁中基集团的企业。

就在12月1日上午，这家山寨“国企”迎来了末日。

处罚金1亿元，主要负责人孟晨、岑鹏被判处无期徒刑，余生只能踩缝纫机。

令人好奇的是，他们用什么手段让那些成功的人被欺骗了。

该集团成立于2015年，在天津自由贸易区注册。它有许多以“中铁集团”为前缀的子公司。股权结构极其复杂，令人眼花缭乱。

具体操作流程是先找非主流事业单位挂靠。

所谓非主流，就是建筑行业的事业单位，因为涉及工程分包，所以允许有子公司。

中铁中基获得国有资产认可后，以事业单位的名义注册投资公司，设立投资管理公司，然后以投资管理公司的名义在香港注册“中文”集团。

由于大陆对香港的股权结构不太熟悉，以香港“中字头”的名义回大陆注册“中字头”。

经过一系列让人头蒙的操作，一家国企的背景就完成了。

接下来是开始，需要三个角色。檀香资本、洲实资本、私募股权基金聚集投资。其次是汇祥达、京北新能源等投资对象，其次是中铁中基供应链集团最重要的担保人。

有人管钱，有地方投资，还是“国企”担保，再加上孟晨等人经营的虚假财务数据和交易合同。

无数投资者将资金投入到对方多达39个私募基金产品中。

这些钱花在哪里？

庞氏骗局的做法很简单。有的支付前期投资者的利息，有的投资，有的放在个人口袋里。

不得不说，这种操作只有在崩溃的时候才会被完全发现。

这么复杂的操作，真的让那些搞经侦的同志难堪。

监管部门已经秘密陈仓了四年，更不用说那些投资者了。即使判决无期，钱也不会收回，只能承认种植。

投资有风险，进入行业需要谨慎，这确实是一句至理名言。

其实识别假“国企”并不难。困难在于如何在利益面前不被迷惑。

对于正规的“国有企业”来说，正常的融资对象通常是银行等严肃的金融机构，而不是私募股权。

退一万步说，如果一家国企沦落到搞私募的地步，能不能赚钱就更难说了，对吧？

总之，资本市场本身的监管难度很大，内部的运营空间太大。

想要不让自己的钱浪费，最好的办法就是擦亮眼睛，不要被眼前的利益蒙蔽。

但是玩庞氏骗局的人也知道自己在做什么。

无非是赌自己不会是接手的人，一个愿打一个愿挨。

【LIUYI BANK FINANCING】客户经理刘先生

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