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针对二手房交易，涉案近千万元的新型诈骗案被告破

近日，宁波市公安局鄞州分局在“净网2023”专项行动中破获一起重大房地产交易诈骗案，逮捕了4名犯罪嫌疑人，涉案金额近1000万元。犯罪嫌疑人利用二手房交易漏洞，骗取“房屋余额”

2022年6月13日，从事资本业务的李先生冲进宁波市公安局鄞州分局中河派出所报案，称他为客户陈某南提供的解除抵押的资金被对方骗走。此前，双方达成协议：陈某南向李先生借了245万元。每天，这笔钱用于陈某南解除他二手房的银行抵押贷款，然后陈某南再次将房子抵押给王某。这就是所谓的“过桥预付款”，李先生从中赚取利息。

6月13日上午，李先生将245万元汇入陈某南的银行账户。陈某南按照约定成功终止了房地产抵押手续，并立即将房地产抵押给王某。李先生和陈某南拿到抵押贷款后，来到一家银行办理转账业务。

“我们一起去了银行，所以我放松了警惕。他说他要去洗手间。我没想那么多。我没想到他会带着我的钱逃跑。”李先生告诉警方。陈某南利用李先生的不准备，利用事先开通的手机网上银行将所有资金转账，未按约定退还245万元预付款，电话关机失去联系。

“接到报警后，我觉得前面的房地产转让和第一次抵押过程中可能存在欺诈行为，所以我立即向上级报告。”中河派出所民警毛子海觉得这件事并不简单。经过深入挖掘，一起重大房地产交易欺诈案浮出水面。鄞州市公安局派出警力组成专案组对此案进行调查。

由于案件复杂，涉案人员多，资金交易极度混乱，专案组克服了疫情等不利因素。通过调查发现，2022年4月，陈某南团伙通过支付首付150万元，成功购买了一套交易价格360万元的房子，并通过各种借口欺骗房东将房子转让给陈某南，而不得到最终付款。陈某南取得房屋所有权后，立即将房产抵押给个人，办理抵押手续后取得240万元。

240万元的抵押贷款从一开始就没有用于支付房屋余额，因为150万元的首付不是他们自己的，而是来自私人贷款公司。在四个团伙还款后，他们浪费了剩余的资金，并上演了“零首付”购买记录。

“因为骗来的钱都花光了，我以为反正骗了，多骗一点，就开始了二次抵押骗过桥贷款的主意。”犯罪嫌疑人陈某南被捕后解释。陈某南骗走李先生245万元后，会同其他团伙成员挥霍大部分赃款，躲起来。

2023年1月31日，专案组对该团伙进行了收网行动，逮捕了陈某南等4名犯罪嫌疑人。经审讯，犯罪嫌疑人陈某南等4人供认诈骗。

目前，四名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗被鄞州市公安局依法采取刑事强制措施。

警方提醒：

房东交易房地产通过正式的房地产交易平台，必须等到对方支付房屋余额转让，骗子转让后立即抵押；如对方余额来自银行贷款，密切关注后续流程是否按照银行抵押贷款流程，骗子办理贷款手续后取消抵押贷款；私人资本提供商筛选借款人，不得盲目借款高利息，以免损失资金。

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