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67秒|菏泽东明一男子垫100万买柴油 掉进电信诈骗陷阱

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齐鲁网闪电新闻5月26日——近日，住在菏泽东明县的张先生在网上发布了一则广告，称他可以帮助购买价格优惠的柴油。广告一出来，很快就有人找到了他。但张先生从来没有想过他等的不是赚钱的机会！

“中间商赚取差价”的结果被“正规公司”骗了。

张先生告诉记者：“东明化工企业产品丰富，我也想做这个（业务），然后通过一些平台发布一些信息，两天后有人联系我。“当张先生在网上发布广告时，天津的一家贸易公司很快就联系了他。贸易公司表示，他们想在东明某石油公司订购价值100万元的柴油，但由于资金有限，他希望张先生作为中间商，能够帮助提前支付资金，张先生需要先把钱存入公司账户，以公司名义购买。张先生同意合作，因为他觉得有利可图。

另一方将公司资质和U盾邮寄给张先生。当张先生看到这是一家正规公司时，他把钱转到了这个账户上。不久之后，张先生越想越不对劲。他觉得自己被骗了。此时，张先生无法联系贸易公司负责人。他很快报警。

“猫抓老鼠”比速度100万元转入10多个账户

警方立即对受害人的汇款账户进行了调查，发现张先生的100万元被诈骗人员第一次分散到10多个银行账户，部分资金已被取现。随后，警方停止了还没有时间取现金的资金，共冻结了50多万元。

警方得出结论，这是一起典型的电信欺诈案件。为了尽快挽回受害者的损失，警方决定调查被骗资金的流动情况。经过对资金流动和消费细节的分析和讨论，发现大部分资金流向天津静海区，警方得出结论，嫌疑人应该藏在这个地方。

雇专人取现在抓了两个人后才找到幕后交易员

警方立即赶到天津，在当地警方的帮助下，迅速调出了银行诈骗者的取款监控录像。通过查询银行监控，警方发现许多人第一次拿走了大量现金。警方分析说，这些取款人应该与诈骗者有关，所以他们决定先调查这些取款人。

通过视频跟踪，警方锁定了天津人李的一名取款人，并成功逮捕了他。然而，李并不是一个欺诈嫌疑人！

经调查，李把银行卡信息卖给了一个叫尹的人。尹说，每次使用他的银行卡，他都会给他300到500的好处费。如果他再帮忙取钱，好处费就另算了。

根据这一重要线索，警方很快逮捕了嫌疑人尹，但令警方惊讶的是，他不是欺诈张先生的嫌疑人！

通过对尹的审讯，警方了解到诈骗张先生的嫌疑人实际上是黑龙江人郑。经过多次调查和走访，警方终于在5月16日逮捕了郑。

黑龙江籍郑某假冒公账诈骗

据郑介绍，为了骗取受害人张先生的钱，他冒用了天津一家贸易公司的信息。张先生转账后，他利用前期准备好的银行账户，第一时间将被骗的钱分散出去，然后雇人取现。

目前，东明警方已依法拘留三名犯罪嫌疑人，案件仍在进一步调查中。

张先生被骗是因为嫌疑人拿出了一套完整的营业执照、公共账户、网上银行等文件，从而欺骗了受害者的信任，这些文件实际上是嫌疑人伪造的。警方提醒群众，在网上交易时，必须找到一个正式的平台，必须查询对方的公司信息，擦亮眼睛，避免被欺骗。

闪电新闻记者宁佳菏泽报道

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