昆山房产垫资过桥公司|柏某龙因集资诈骗罪被江苏省昆山市人民法院判决

正规银行机构放款——过桥垫资

电话微信：13512131526 ，欢迎咨询昆山房产垫资过桥公司，上市公司过桥业务，股票解质押，倒仓过桥，两融绕标过桥，定增过桥，发债过桥，大股东借款归还，长期摆账亮资，增资实缴验资均可操作等… 1.企业验资，办完付款 2.企业摆账，老户过夜 3.银行流水，月底冲量 4.增资验资，银承摆账 5.资金证明（时点，时段） 6.资金过桥，月底审计 7.前置验资，审计报告

因集资诈骗罪被江苏省昆山市人民法院判决

江苏省昆山市人民检察院公诉机关。

被告白某龙，男，1988年11月10日出生，汉族，大专文化，原上海某昌信息科技有限公司法定代表人，住江苏省高邮市。

2019年10月18日，昆山市公安局因涉嫌非法吸收公共存款被拘留，2019年11月21日被逮捕。

现在被拘留在昆山市看守所。

2020年5月7日，江苏省昆山市人民检察院指控被告白某龙犯集资诈骗罪，向本院提起公诉。

法院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开审理本案。

江苏省昆山市人民检察院指派检察员出庭支持公诉。

被告白某龙和辩护人陈卫彪出庭参加诉讼。

审判已经结束。

江苏省昆山市人民检察院指控，2017年至2018年，被告白某龙以信用卡垫款、从事金融业务为由，以月息10%-15%的高利率为诱饵，通过投资者的介绍和宣传，向公众吸收6000多万元存款，用于偿还个人贷款和个人开支。实际未付金额超过1300万元。

公诉机关认为，被告白以非法占有为目的，利用欺诈手段非法筹集资金，骗取1300多万元，金额特别巨大，违反了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条?规定，以集资诈骗罪追究刑事责任。

法院应当依法提出判决。

被告柏某龙对被指控的集资诈骗事实没有异议。

辩护人的辩护意见是，被告白某龙的社会危害较小，可以在法庭上自愿认罪，并要求从轻处罚。

经审理发现，2017年至2018年，被告白某龙虚构开展信用卡预付款、从事金融业务等事实，无偿还能力，未经有关部门依法批准，以高利息为诱饵，通过投资者介绍和宣传，向公众吸收6000多万元存款，用于偿还个人贷款和个人费用。

事件发生时，实际未付金额达到1300多万元。

另外，被告人柏某龙在法庭上承认了指控的犯罪事实，并愿意接受处罚。

以上事实，被告白某龙在审判过程中没有异议，并有证人菅、吴、徐、吴、杨、潘、陈、周、房、王、肖、高、陆、黄、金、刘、王、张、王等证言，接受证据材料清单、银行交易细节、微信记录、支付记录、借据、账户整理材料、自报材料、企业信息查询，经证据证实，人口信息、逮捕等，足以确定。

法院认为，被告白某龙以非法占有为目的非法集资，数额特别大，其行为构成集资诈骗罪。

被告白承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法从宽处理。

公诉机关指控被告白某龙集资诈骗罪事实清楚，证据充分，指控正确。

法院采纳了辩护人提出的被告自愿认罪和处罚的辩护意见；但对被告社会危害较小的辩护意见，经调查，被告白使用欺诈非法集资，实际未支付1300多万元，特别巨大，严重侵犯了国家金融管理制度和公民财产所有权，社会危害性大。

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定?、第五十二条?、第五十三条?、第六十四条?、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条?第四条最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体适用法律若干问题的解释?、第五条?判决如下：

一、被告白某龙犯集资诈骗罪，判处有期徒刑12年，并处罚金25万元。

二、被告白某龙被责令退还相关集资参与者的经济损失。

二〇二〇年十一月五日

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律法规的规定，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，数额较大的行为。

1、犯集资诈骗罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，处二万元以上二十万元以下罚款；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑，处五万元以上五十万元以下罚款或者没收财产；犯集资诈骗罪，数额特别大，给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑，没收财产。

上述情节严重，特别严重，分别是指数额巨大或其他严重情节，以及数额特别大或其他特别严重的情节。也就是说，非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在具体科刑中，不仅要考虑集资诈骗的数额，还要考虑行为人的犯罪情节，如是否一直进行非法集资诈骗，是否是组成集资诈骗集团的主要分子，给被集资人造成的经济损失，对社会的影响等。，以及犯罪分子的一贯表现、态度和归还赃物的情况，综合评价其行为的社会危害程度，区别对待和量刑。至于数额巨大的起点，参照最高人民法院1996年12月16日《关于审理诈骗案件具体适用法律若干问题的解释》，个人集资诈骗20万元以上，单位50万元以上的，可以认定为数额巨大；个人诈骗100万元以上，单位250万元以上的，可以认定为数额巨大。

2、根据刑法第二百条的规定，单位犯集资诈骗罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，处五年以上十年以下有期徒刑或者无期徒刑。

【LIUYI BANK FINANCING】客户经理刘先生

电话微信：13512131526

我司专注于为大额过桥垫资业务、行业精英策划优质融资方案。为企业及个人客户提供了高性价比的融资方案，解决了企业融资难的问题，一站式助贷融资服务平台，1.央企挂靠（混改）、2.代开银行承兑（保证待签收）、3.代开国企承兑汇票、4.代开上网银行保函、5.大额存单质押