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“私募”基金骗局：以高回报为诱饵吸引近2亿元，13人被捕

12月2日，南都记者从广州警方获悉，近日，广州海珠警方以高回报、本息为诱饵，将“私募”基金分为“公募”基金，通过线下推广、在线应用投资，非法吸收公共存款近2亿元，逮捕了陈（男，53岁）、杨某荣(男，47岁)等犯罪嫌疑人13人，查封涉案房地产、停车位等。目前，警方已依法将此案移交检察机关审查起诉。

警方逮捕了许多嫌疑人。

跟随基金经理投资“私募”基金，468万元血本无归。

近日，市民董小姐向海珠区公安分局经济犯罪侦查大队报案，称经外资银行基金经理介绍，上海资产管理有限公司（以下简称上海资产管理有限公司）理财产品线下认购390万元。，然后通过“福利研究所”在线应用投资平台认购了广东福利网络科技有限公司（以下简称广东福利公司）78万元的金融产品，共投资468万元。目前，“福所”平台已关闭，思某及相关联系人已失去联系，无法收回投资本金和约定收益。

经询问，警方了解到，2016年5月，董小姐到一家外资银行咨询了相熟的基金经理，了解到上海和公司最近发行的私募基金理财产品年收益率高达10%，保本保息，投资门槛为100万元，投资周期为1年。在思的反复推荐下，董小姐最终投资认购了250万元的产品，并于2016年8月增加了140万元的认购。

2017年5月，董小姐的投资产品即将到期，需要结清赎回。然而，思表示，金融产品目前正在推出新一期产品。老客户到期后，只要全额续期，就可以轻松“盈利”，继续享受年收益率10%的高回报，还可以认购广东福公司推出的高回报在线投资金融产品。在思的指导下，董小姐将原投资资金设定为自动续期，并通过“福所”平台在线认购了广东福公司共计78万元的理财产品。

但最近，当董小姐准备赎回到期的投资产品时，她发现自己陷入了“私募”基金的骗局。

沪穗警方联合调查，摧毁背后的团伙

海珠警方接到报告后，立即成立工作组进行调查。一方面，他们联系了许多投资受害者，询问了解细节，另一方面，他们调查了广东福、上海和公司和“福”平台的相关情况，以确定相关的犯罪证据。

为进一步查明本案幕后团伙成员和利益转移方式，广州海珠警方与上海警方合作，继续加强对上海和公司违法行为的调查。

经过仔细调查，专案组最终发现，上海公司负责人杨某阳（男，43岁）与广东福公司负责人陈某、杨某荣合作，在2014年至2018年4月期间，未经国家有关金融部门批准，非法将上海公司多个私募基金或债务、票据等质押融资项目拆分更名，重新包装成多个“公募”基金投资项目，通过“福所”在线应用平台和销售人员线下推广，以高回报、保本还息为诱惑，非法吸收500多名投资者投资近2亿元。

2021年7月，警方在广东、江苏、山西等地逮捕了13名涉案广东福公司负责人陈某、杨某荣等犯罪嫌疑人。目前，上海警方已逮捕涉嫌非法吸收公众存款的上海公司负责人杨某阳，并依法实施刑事强制措施。

分层提成，理财产品成为他人的“提款机”

据犯罪嫌疑人称，2014年6月，杨某阳在上海注册成立上海和公司，并担任法定代表人。同时，他向国家有关金融部门登记为“基金经理”。为了快速融资偿还公司巨额债务，杨某阳以高额佣金为诱惑，鼓励陈某、杨某荣等人加入广州，扩大融资范围。

2014年7月，陈某、杨某荣在广州注册成立广东福公司，搭建“福所”在线app投资平台。同时，他们招募了一批渠道经理和销售人员对平台投资项目进行线上线下融资，然后通过第三方支付平台将投资者的融资资金转入杨某阳的账户。收到转账后，杨某阳按融资基金的5%-7%给陈某佣金，陈某按融资基金的3%-5%给渠道经理佣金，渠道经理将融资基金的1%-3%给销售人员佣金，以此方式分层分割投资者的资金。最后，由于投资管理不善，杨某阳经营的公司再也无法向投资者偿还本息，导致“福所”平台关闭，投资者血本无归。

警方提示:谨防非法私募五种常见套路

私募股权基金是以非公开方式向合格投资者筹集资金的投资基金。它是一种分享收入和风险的投资产品。其投资门槛较高，一般设在100万元以上，投资风险较高。投资者应高度警惕以私募股权基金名义进行的非法集资、非法吸收等非法犯罪活动，并警惕以下五种常见的非法私募股权常规。

例行公事是资本保护和高回报的诱惑。在推广和宣传过程中，他们承诺确保本金不会损失，并提倡私募股权基金未来的净值将大幅上升，但事实上，他们可能会面临巨大的损失，所有的损失都由投资者自己承担。

第二个惯例是利用熟人关系麻痹投资者。面对亲友的推荐，投资者往往基于信任而不仔细了解私募股权基金，也不仔细检查格式化基金合同，造成损失。

常规三是诱导多名未达到投资门槛的投资者通过拆分和转让私募股权产品拼写订单到100万元以上，变相满足合格投资者的要求。

常规四是将私募股权基金包装成“高”，寻找知名机构或名人向公众公开推广。投资者应注意其背后的风险和准入门槛。

常规五是经常在大型金融项目或金融创新模式的帮助下，倡导私募股权基金的美好前景，实际上是觊觎投资者的本金。

警方提醒投资者不要相信在线广告或熟人推广，不要因为高回报而放松警惕，盲目投资。发现非法集资、非法吸收等违法犯罪线索的，应当及时向公安机关报告。

南都记者敖银雪通讯员杨秋明张毅涛

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