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许多银行的信用卡大面积逾期，上海闵行检察院起诉了9人

视觉中国数据图

只要你申请银行信用卡，你就能很快得到数千到数万元的好处费？

张和其他人开设了几十家空壳公司，为大量没有经营信贷业务“白”短期支付公积金，身份包装，分别组织“白”到银行提交虚假信用卡申请信用卡非法现金，涉及13家银行近400张信用卡，涉及3000多万元。

近日，上海市闵行区人民检察院以信用卡诈骗罪、贷款诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪对张某等9名被告提起公诉。

如何让“白户”大量上门？

张通常从事信贷中介业务，主要吸引客户申请主要银行的信用卡，收取少量手续费。2019年底，张为客户申请信用卡时，发现银行有贷款产品，限额为20万元，信用卡门槛低，户籍不限，信用良好，在上海缴纳公积金一年。此外，张还发现，其他银行也有许多类似的贷款产品和信用卡服务。

张想:“如果召集很多符合申请条件的人，办理大量信用卡后套现，难道不是大生意吗？”

信用报告显示良好，需要钱，害怕卡麻烦的“白人家庭”是骗局的关键环节。为了在短时间内找到尽可能多的“白人家庭”，张在朋友的介绍下遇到并与中介合作。其中，作为一名大型中介机构，余、刘、姜为其工作，负责联系其他省份的客户，安顿其他省份的人员到上海，收集身份证件等。

办卡不用担心，办卡后也不用问，还可以白得几千到几万元的好处费——解某等人在朋友圈大喊大叫，并通过口口相传的方式向很多老乡宣传。很多“白户”很快就来了。

如何为这么多人缴纳公积金，满足申请条件？张和解决定把这些招募的“白户”包装成上班族。

张某以自己或朋友的名义开设了多家空壳公司，代理工商登记。每次要求这些“白户”办理银行卡，张都会先准备好自己的信用报告和身份证，在上海开立公积金账户，缴纳一年公积金。此外，张还为“白人家庭”准备了一套完整的个人信息和新的手机卡号码，作为银行信用卡的申请材料，除了姓名和身份证号码外，信息都是虚假的。

大面积信用卡逾期

张和解知道很多人太麻烦了，咬一些“白人家庭”在获得好处费后，不会主动要求查看信用卡的相关信息。”手机卡现在已经完成了，大多数人在获得好处费后都会丢失，所以如果银行的信贷资金逾期，他们就无法联系客户。”

此外，张和解还雇佣了顾、李、徐、刘等人负责接送客户、办理手机卡和激活信用卡。随后，张等人收集并控制了这些信用卡，恶意透支，使用POS机或信用产品套现。这些资金随后用于张某、解某等中介人员和办卡人的赃物分配。其中，徐某在知道他人使用其银行卡转账，可能用于网络违法犯罪活动的情况下，仍以其名义开通网上银行功能的三张银行卡为他人提供非法利润。

“虽然我们以中介机构的名义帮助客户处理信贷业务，但在业务完成后，客户的卡和资金实际上由我们的中介机构控制，客户本人没有直接获得信用卡或银行贷款。银行贷款后，客户可以获得一笔好处费。扣除缴纳的公积金和其他费用后，剩余的钱由我和解等中介机构分割。“张回忆说，信贷资金发放后，银行欠款将先偿还半年。张这样做的初衷是不想逾期太多。手头充裕后，他可以做一些严肃的生意。通过借新还旧，他可以赚钱来填补漏洞，最后获利。”结果，我没想到不仅严肃的生意没有完成，而且这些客户的信贷业务也一个接一个地逾期了，他手头的钱根本没有时间填补这些漏洞。”

2023年初，一家银行报告称，大量人员涉嫌信用卡欺诈。后来，警方调查发现，为了谋取非法利益，该市黑人中介机构开设了大量空壳公司，并与其他省份的黑人中介机构联系在一起。他们分批召集来上海的人员。在附属空壳公司短期缴纳公积金后，他们在多家银行批量申请信用卡后套现，现已大面积逾期，给银行造成巨大损失。

涉案金额超过3000万元

经过一段时间的调查，公安机关逮捕了该团伙，闵行区检察院立即决定批准逮捕张、解等人。

一条完整的贷款欺诈和信用卡欺诈产业链浮出水面：一方面，它是整个过程布局的领导者，另一方面，它是一个“白人家庭”，对法律知之甚少，用“破坏信任”换取金钱。中间是拿钱的中介。三方与大量银行贷款欺诈勾结。

经调查，自2019年起，被告张、解合谋，通过包装外国“白人家庭”人员，向银行提交虚假信息材料申请信用卡现金，通过POS信用卡现金非法获利。

与此同时，被告解某组织多家中介宣传利诱“白户”提供个人身份信息，并将其带到上海办卡。被告张某开设了几十家空壳公司，为“白户”短期缴纳公积金包装，并组织多人带领“白户”办理手机卡、申请信用卡、刷卡套现。被告顾某、李某、徐某等人受张某雇佣指示，协助注册空壳公司、申请POS机、接送办卡人员、提供银行卡转账提现资金等。被告余某、刘某、姜某等人在解某介绍后成为中介，介绍“白户”人员，并向解某提供信息，从中收取利益费。截至案件发生时，涉及13家银行近400张信用卡，涉及金额超过3000万元。此外，被告徐明知他人可以使用其银行卡转移网络违法犯罪活动，仍以其名义向他人提供三张银行卡非法盈利，总投资资金超过190万元。

闵行区检察院认为，被告人张某、解某、顾某、李某、徐某、于某、刘某、姜某、彭某违反信用卡管理规定，提供虚假信息，帮助他人申请信用卡后恶意透支，涉嫌信用卡诈骗；被告人张某、解某、顾某、李某、徐某、彭某提供虚假信息诈骗银行贷款，目的是非法占有，涉嫌贷款欺诈；被告徐明知他人使用信息网络犯罪，仍提供银行账户帮助他人支付和结算资金，涉嫌帮助信息网络犯罪。

近日，闵行区检察院对张某等9名被告提起公诉。

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