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阳光城集团有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000671证券简称：阳光城公告号：2019-0171
阳光城集团有限公司
关于2019年第二次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员确保信息披露真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会次数:阳光城集团有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会；
(二)会议召集人:公司董事会；
（3）会议的合法性和合规性：本次会议的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》、《公司章程》等有关规定；
(四)会议的日期和时间:
网上投票时间：2019年1月27日～1月28日，2019年1月28日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:30～11:30，下午13:00～15:00；2019年1月27日下午15日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票:00-2019年1月28日下午15日:在任何时间。
(五)会议召开方式:现场表决与网上投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台，股东可以在上述在线投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使投票权。同一股份只能选择现场投票、在线投票或其他符合规定的投票方式之一。同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。
(六)会议股权登记日:2019年1月21日；
(7)出席对象:
1、截至会议股权登记日下午收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体股东。上述公司全体股东有权出席股东大会或在网上投票时间内参加网上投票，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。
2、董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
(八)现场会议地点:福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室。
二、会议审议事项
(一)提案名称:
1、审议《关于公司担保子公司福建宏辉房地产的议案》；
2、审议《关于公司担保子公司陕西实业的议案》；
3、审议《关于公司担保子公司上海俊隆房地产的议案》；
4、审议《公司担保子公司太原新南城房地产的议案》；
5、审议《关于公司担保子公司太原长风置业的议案》；
6、审议《关于公司担保子公司西安迪雅地产的议案》；
7、审议《关于公司担保子公司宜宾玉鸣光房地产的议案》；
8、审议《关于公司担保参股子公司杭州华宇业瑞的议案》；
9、审议《关于公司担保参股子公司荣泰(福州)房地产的议案》；
10、审议《公司以购房应收款为基础资产融资的议案》。
上述提案均为特别提案，必须经出席会议的股东持有的有效表决权股份总数的三分之二以上批准。
（2）审议披露：上述提案已经公司第九届董事会第五十六次会议审议通过。详见《证券时报》于2019年1月12日发表、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、提案编码
股东大会提案编码示例表
四、现场会议登记办法
(一)登记方式:
1、企业营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证、出席人身份证加盖公章的；
2、公众股东持身份证、股东账户卡、持股凭证登记；
3、委托代理人必须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人账户有效持股凭证登记；
4、外国股东可以在登记截止日期前通过通讯登记。
(2)2019年1月28日上午9日登记时间:︰00-11︰30，下午13︰00-14︰20。
(三)登记地点:福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室。
(4)联系方式:
联系人：江信建、国晓彤
联系电话:0591-8808927，021-8032875
传真：0591-86276958，021-80328600
(五)会议费:本次会议半天，出席会议的人自行承担住宿费和交通费。
五、参与网上投票的具体操作流程
股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向股东提供在线投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程如下：
(一)网上投票程序
1、投票代码：360671，简称阳光投票
2、填写表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达同样的意见。
当股东对同一提案进行总提案和具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先对总提案投票，再对具体提案投票的，以总提案的表决意见为准。
4、同一提案的投票以第一次有效投票为准。
（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
13:00—15:00。
2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
(3)通过互联网投票系统的投票程序
1、2019年1月27日下午，互联网投票系统开始投票
2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
六、备查文件
公司第九届董事会第五十六次会议决议。
特此公告。
附：授权委托书
阳光城集团有限公司董事会
二〇19年1月12日
授权委托书
委托先生(女士)代表本单位(本人)出席阳光城集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，行使下列表决权:
股东不作具体指示的，股东代理人是否可以按照自己的意愿表决。
是□否□
委托人(签名/盖章)：
委托人统一社会信用代码/身份证号码：
客户证券账号：
委托人持股数：
委托书有效期限：
委托书签发日期：
受托人签名：
受托身份证号：
1、委托人应在授权委托书相应的选择栏上勾选，单项选择，多项选择无效；
2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制有效。
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