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企业“被负债”几千万元后 检察监督促进再审判决

办案组正在讨论案件。

检察官向案件当事人了解情况。

检察官对涉案企业进行了回访。

“检察机关的有力监督解决了困扰企业多年的巨大债务纠纷，给企业带来了重生的机会。我们将继续努力争取新的发展空间……”今年5月19日，湖南科技公司法定代表人范再次感谢湖南省长沙县检察院检察官。

企业发现“常规”申请监督

对范某来说，2018年的春天终生难忘——伴随着寒冷的春天，是一笔从天而降的巨额债务。

“我是长沙县法院的执行法官。由于贵公司未履行有效法律文件规定的义务，申请人已向我院申请强制执行。现在我们法院根据有效法律文件对贵公司采取强制执行措施。”看着意想不到的执行法官，范被蒙蔽了。

执行法官于2017年5月3日向长沙县法院作出民事判决。根据判决，一家科技公司需要向债权人刘偿还1746万元以上的贷款本金和1041万元以上的利息。后续利息以1746万元以上为基础，从2017年3月25日起至贷款实际偿还之日止，按年利率24%的标准计算。

看到公司财产被查封，范某等一家科技公司的管理人员连连抱怨:“公司明明只向刘借了609万多元，怎么会变成1746万多元？”

从2014年开始。由于资金困难，一家科技公司向刘借了两笔贷款，总本金超过609万元。这两笔贷款均为范向刘发放的借据，双方未约定利息。2016年下半年，刘某向一家科技公司索要债务，但该公司无法偿还债务。根据刘某的要求，他不得不在2016年11月22日将公司的法定代表人从范某变更为刘某的妻子袁某甲，并将公司75%的股权交给袁某甲，作为公司的债务担保。

一家被债务压得喘不过气来的科技公司，以为可以稍微喘一口气。没想到，2017年3月25日，刘向长沙县法院起诉一家科技公司，要求其偿还贷款本金1746万余元及相应利息。

从未在一家科技公司工作过一天的法定代表人袁某甲在公司其他经营者不知情的情况下出席了法院的一审庭前会议，并在庭前记录中承认了原告刘主张的所有债权，对刘提交的证据毫无疑问。

一审开庭时，袁某甲缺席了审判，因为他在签署开庭通知书后没有通知某科技公司的其他人。最后，该公司没有其他人出庭应诉。

2017年5月3日，长沙县法院作出上述一审判决。袁收到一审判决后，仍未通知科技公司其他人员，导致范等公司实际管理人员直到法院强制执行才知道公司已成为被告。

“被套路！“一家科技公司恢复了理智，开始捍卫自己的权利。在向公安机关报案的同时，他三次向法院申请再审，并向法院提交了司法鉴定材料，试图证明一家科技公司的公章和“刘某甲”（范某的父亲，2013年1月至2016年5月，他是一家科技公司的法定代表人）的私人印章是伪造的，但由于证据不足，他们没有得到法院的支持。

检察官核实了贷款资金的来龙去脉

2020年1月7日，一家科技公司向长沙县检察院提交了监督申请。

接受案件后，检察官迅速前往法院取得有关文件。经过仔细审查贷款合同作为主要证据，检察官发现刘主张的1746万元以上本金由几笔资金组成，即2014年和2015年，刘通过自行转账和委托外人实业公司转账，分别转让给科技公司300万元和309万元；2014年8月18日，刘向外人工贸公司转账500万元；2014年9月11日，刘某将500万元转移到案外人的一家商业公司。此外，2014年，刘还分两次将130万元和7.7万元转让给一家商业公司。

当检察官调查双方时，刘补充提供了范签署的两份借据副本。刘说，2014年9月10日的贷款金额为500万元，贷款时间为2014年9月11日转让给贸易公司的500万元；贷款金额为640万元，贷款时间为2014年12月20日，证明他分两次转让给贸易公司的137.7万元和转让给贸易公司的500万元。

当主办方检察官要求范某核实时，范某承认刘某后来拿出的两张借据确实是他自己签的，但他是在刘某的威胁下签的。他个人根本没有拿到钱，而且钱根本没有流入科技公司的账户。银行流量的细节可以证明这一点。

“让我们来看看2015年6月26日长沙县法院案卷中的贷款合同。这份合同是真的吗？”检察官问范。

范某立即表示，他从未与刘某签订过这份合同。范某非常肯定地说：“我不承认贷款合同，只承认我们借的609万元贷款。”。

了解上述情况后，检察官明确了办案思路：除当事人认可的609万元贷款本金外，刘主张的其他贷款本金表面上没有流向科技公司。为了证明其他贷款是否实际上是一家科技公司向刘借款，我们必须逐一查明其他贷款的背景。因此，检察官进行了进一步的调查。

在对某商业公司法定代表人刘某乙的调查中，刘某乙表示，由于某商业公司已停业几年，其财务记录无法提供。至于刘某转给某商业公司的两笔共计137.7万元的钱，我不记得钱是否转给了范某。我只记得范某成立了一家需要融资的开发公司，所以刘某转给了一家商业公司500万元，并委托该公司将资金转给了一家开发公司。

“一家贸易公司转让的500万元是刘投资开发公司的钱，而不是一家科技公司的贷款！”当检察官询问范时，范明确表示。

检察官仔细梳理了各种证据资料，发现没有足够的证据证明刘分两次转账给某商业公司137.7万元的性质和作用，更不用说证明钱与某科技公司有关了；刘转账给某商业公司的500万元，实际上是刘以某商业公司的名义投资于某开发公司的投资资金。数据显示，项目实际投资总额为2500万元，可以证明某贸易公司、开发公司的合作协议、银行交易记录、刘的证词、刘的陈述和范的陈述。

范告诉检察官，后来因为投资，一家开发公司也被一家贸易公司起诉。为证明清白，范向检察官提供了2016年11月21日长沙中级法院民事裁定、民事调解、贸易公司与开发公司签署的调解协议，分别证明刘与贸易公司关系和资本合作协议、企业宣传信息、身份证信息等书面证据。

范承认，他个人与刘仍有多笔贷款交易，长沙市天心区法院审理了相关贷款纠纷。

检察官仔细查阅了天心区法院关于刘、范、科技公司私人贷款案件的民事判决，发现相关资金不包括2014年9月10日贷款所涉及的500万元贷款。

“贷款发生在2014年9月。某科技公司的法定代表人是刘，资金直接转入某商业公司，很难确定该资金用于某科技公司的生产经营活动。检察官分析说：“如果双方认可的范是当时一家科技公司的实际控制人，将范所欠的500万元债务转让给一家科技公司的前提是刘、范与一家科技公司签订相关债务继承协议。但刘没有提供证据证明。”

到目前为止，在刘主张的1746万元以上的贷款本金中，只剩下500万元转让给一家工贸公司，无法确定其性质。这笔钱会被一家科技公司借给刘吗？

当检察官问刘时，他说范曾向自己借钱，理由是一家工贸公司的银行贷款到期，需要垫资过桥，所以他把500万元转给了一家工贸公司。检察官继续向工贸公司核实，发现工贸公司收到第二天500万元，已按照刘的要求向相关机械公司开具1000万元承兑汇票偿还，机械公司同日将500万元转让给刘提供桥梁资金工业公司。某工业公司法定代表人杨某证实，某工贸公司法定代表人和财务人员也提供了刘某财务人员发送的收付明细表。此外，还可以支持银行账单、承兑汇票复印件等交易证据。

“根据现有证据，双方认可的609万元贷款证据确凿，其余转让给贸易公司和工贸公司的资金难以证明与科技公司有关。”检察官作出了判断。

通过司法鉴定找出疑点

在对证据资料的深入调查中，检察官也发现了一些疑问：例如，2015年6月25日股东大会决议，股东大会决议向刘借款1746万元以上，由“刘”办理贷款手续，决议文件结尾只有刘的私人印章，没有其他股东印章，没有人签字；另一个例子，2015年6月26日签订的贷款合同和借据的手写内容由刘某撰写，下面只有一家科技公司的印章和刘某的私人印章。

“为什么股东决议会写错法定代表人的名字？为什么公司管理人员在三份材料上没有签名？”检察官提出质疑。

基于上述情况，检察机关也怀疑贷款合同、借据、股东大会决议等资料的真实性，于2020年4月向司法鉴定机构发出笔迹鉴定委托。

司法鉴定机构对刘某在数据上的笔迹形成时间进行了鉴定。鉴定发现，笔迹于2016年10月左右形成。此时，一家科技公司的法定代表人是范某，而不是合同上签字盖章的刘某甲。

不可思议的是，刘在原审、上诉审查、检察机关上诉审查中都表示，合同形成于2015年6月26日，但在2020年5月接受公安机关询问时，他改口说合同形成时间不确定。

检察监督促进再审判决

由于刘的说法前后矛盾，无法提供有力证据证明自己的主张，检察官根据调查了解到的情况判断刘等人可能涉嫌虚假诉讼，因此将案件提交检察官联席会议进行深入讨论和研究。

由于本案一审民事判决和有关民事判决已生效，长沙县检察院于2020年6月23日向长沙市检察院提出抗诉，长沙市检察院审查后向长沙市中级法院提出抗诉。2022年3月24日，长沙市中级法院裁定撤销原判，送回重审。

面对评估意见，刘在一审法院重审时承认，贷款合同的签订时间为补充签订，合同的实际签订时间为2016年。

2022年7月20日，长沙县法院作出重审判决:被告某科技公司在判决生效后15天内偿还原告刘贷款本金609万元，并按年利率6%的标准支付2017年3月17日至实际清偿之日止资金占用期间的利息，驳回原告刘的其他诉讼请求。

刘拒绝接受判决，并向长沙中级人民法院提出上诉。今年4月5日，长沙中级人民法院作出终审判决，驳回刘的上诉，维持原判。到目前为止，已经解决了6年多的企业相关贷款纠纷，一家摆脱负担的科技公司终于可以回到正确的轨道上，轻装上阵了。今年5月5日，范和一家科技公司的两名股东向长沙县检察院发出了横幅和感谢信。

“最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合发布的《关于进一步加强虚假诉讼犯罪处罚的意见》，为依法处罚虚假诉讼提供了科学有力的指导。长沙县检察院第四检察部主任杨荣华说：“自2020年以来，长沙县检察院在私人贷款、房屋销售等领域处理了9起虚假诉讼监督案件，涉及6000多万元，为长沙县更好地创造4.0版的商业环境做出了贡献。”

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