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上海市第一中级人民法院“快鹿系”集资诈骗案一审判决 罚款15亿

1月16日，据上海市第一中级人民法院官方微信号消息，1月16日上午，上海市第一中级人民法院依法公开判决被告上海快鹿投资(集团)有限公司、上海长宁东虹桥小额贷款有限公司、上海东虹桥融资担保有限公司(以下简称快鹿集团、东虹桥小额贷款公司、东虹桥担保公司)、被告黄家流、魏炎平、周萌萌、徐琪(美国籍)等15起集资诈骗案件。

上海市第一中级人民法院对快鹿集团、东虹桥小额贷款公司、东虹桥担保公司分别处以15亿元、2亿元、2亿元（以下货币均为人民币）；黄家流、魏炎平因集资诈骗罪被判处无期徒刑，并处罚金；徐琪因集资诈骗罪和非法吸收公共存款罪被判处有期徒刑13年。并处罚金；周萌萌等12名被告以集资诈骗罪分别判处15至9年有期徒刑，并处罚金。

经审理发现，2013年9月至2015年8月，为实施非法集资活动，涉案人施建祥(另案处理)成立了以快鹿集团为核心，统一管理东虹桥小额贷款公司、东虹桥担保公司、金鹿、当日、中海投资等融资平台的快鹿集团。

2014年3月至2016年4月，涉案人员施建祥指示东虹桥小额贷款公司提供虚假债权材料，东虹桥担保公司匹配虚假担保函，然后由金鹿等融资平台包装成各种金融产品，未经有关部门批准，与中海投资融资平台擅自发行的基金产品一起，通过召开推广会议、发送传单和互联网广告、随机电话、举办或赞助表演，通过商店和互联网向公众宣传和销售，非法筹集资金超过434亿元。上述非法集资所得转入施建祥、快鹿集团实际控制的银行账户。除282亿元以上用于支付早期投资者本息外，其余用于支付各种经营费用、股权收购、影视投资等经营活动，转移到境外，购买车辆和个人挥霍、挪用。上述非法集资所得转入施建祥、快鹿集团实际控制的银行账户。除282亿元以上用于支付早期投资者本息外，其余用于支付各种经营费用、股权收购、影视投资等经营活动，转移到境外，购买车辆和个人挥霍、挪用。至此，本案实际经济损失超过152亿元。

上海市第一中级人民法院认为，3个被告单位和黄家猴等15个单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员利用欺诈手段非法集资，构成集资欺诈罪，数额特别大。被告徐琪还违反国家有关规定，非法吸收公共存款，扰乱金融秩序，构成非法吸收公共存款罪，金额巨大。上述被告单位和被告的非法集资给近4万名受害者造成了巨大的经济损失，严重破坏了国家金融秩序，严重危害了国家金融安全。

约300名被告家属、受害人代表、美国驻上海总领事馆领事处官员参加了一审判决。市司法机关将继续加强对有关资产的追回和损失，并继续追捕和起诉有关逃犯的人员。

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