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在地下挖出巨额现金！上海警方破获数亿元大案；这些人的手段是绝对的...
这是一个精心设计的骗局。
犯罪团伙雇人扮演业务双方，
买方需要向卖方
以展示资金实力(亮资)为幌子，
骗取“过桥资金”1亿元！
上海警方迅速破案，
沪闽两地全链条破坏
以犯罪嫌疑人陈某福为首的诈骗团伙，
逮捕了20多名嫌疑人。
破案追赃同时进行，
目前已冻结追回人民币8100多万元，
剩余的钱也明确下落了，
全力追回。
“亮资”骗局转1亿元
今年1月21日，上海某贸易有限公司员工何先生通过介绍认识了蓝凤和他的朋友陈。蓝、陈表示，要和福建某公司做石材生意，需要互相“亮钱”，展示公司的经营状况和财务实力。他们想从何先生公司借1亿元作为“过桥资金”，保证只持有3个小时。
经公司法定代表人同意后，何先生收取“福利费”20万元，口头同意1月24日在北京东路蓝凤公司（实际租赁B&B）转账。
1月24日下午，何先生如约而至。除了蓝、陈，还有“福建某石材公司业务员”黄等人。看到“做生意的双方”都在，何先生按照约定将1亿元人民币转入蓝提供的银行公司账户。
陈某英以安排感谢宴先离开为借口。何先生和蓝某凤等人在现场聊天，等了三个小时才把钱转回来。没想到，仅仅半个小时后，何先生就发现1亿元的资金已经从公司账户转移了好几次。他惊呆了，立即报警。
接到报警后，上海市公安局黄浦分局民警立即赶到现场抓获犯罪嫌疑人蓝、黄等4人，并成立专案组进行侦破。
9小时后，离开现场的陈某英被逮捕并归案。第二天，工作队在虹口区逮捕了骗局幕后领导人陈某福。陈某福随身携带分工表，详细标明了骗局中每个人的角色和任务。警方一个接一个地逮捕了诈骗团伙的主要成员。
1米深挖出巨额现金
经审讯，一场精心设计的骗局浮出水面。陈某福是骗局的核心人物。他指示陈某英招募人员向何先生布置骗局。同时，他安排福建亲戚林某福通过各种取款环节，为诈骗成功后的资金转移做好准备。
根据计划，陈某以承诺几十万元的利益为诱饵，找到了一个朋友蓝某凤等人，说他想做石材生意，但因为不诚实的人不能注册公司，让她帮忙注册公司，开立公司账户。然后，她找到了黄和其他人扮演福建一家石材公司的工作人员。
钱到了之后，陈某借此机会逃走了。藏在幕后的陈某福按照既定的计划转账取款，幻想着牺牲蓝黄等人来隐藏自己。没想到警察来得这么快。
与破案同步，警方以最快的速度梳理了涉案账户和资金流动，冻结了停止支付，最大限度地减少了财产损失。5天内，专案组前往江苏、江西等5个省7个地方，成功停止支付冻结涉案资金5400多万元。
1月29日，警方逮捕了负责福州取款的犯罪嫌疑人林某福。但此时，在陈某福的事先指示下，他将赃款分散在亲友处，埋在野外。
在梳理了陈和林之间的社会关系后，警方从亲属处收缴了2490万元现金，从陈福家后山脚下1米多的土地上挖出了两桶现金，共计160万元，并从取款组犯罪嫌疑人林和其他人处缴纳了33万元佣金。
目前，警方已成功追回赃款8100多万元。陈某福、陈某英等21名犯罪嫌疑人已依法采取刑事强制措施，其余涉案资金和犯罪嫌疑人仍在全力追查。
警方提醒
“亮资本”一般是指在经济活动中向另一方展示资本实力，促进合作或销售的行为。一般来说，“亮资本”方应使用自己的真实资本来展示，以获得信任，然后开展经济活动。
事实上，一些公司暂时无法收集足够的资金，这将通过短期贷款产生资金充裕的错觉，包括商业欺诈，甚至欺诈和其他非法和犯罪行为。如果你知道“明亮的资本”有欺诈意图，但也投资帮助，你可能涉嫌共同犯罪。
警方提醒，不要因为贪一时之利而陷入犯罪分子精心设计的骗局。一旦被骗，要及时报案，争取破案挽损的最佳时机。
记者：潘高峰
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