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上海沿浦金属制品有限公司 2021年年度股东大会决议公告
证券代码：605128证券简称：上海沿浦公告号：2022-0211
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
（2）股东大会地点：上海市闵行区浦江镇江凯路128号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，会议由公司董事长周建清先生主持。会议采用现场投票（包括视频会议）和网上投票相结合的投票方式，符合《公司法》、公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，视频会议因疫情防控原因出席；
2、公司监事3人，出席3人，视频会议因疫情防控原因出席；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的出席情况:公司董事会秘书秦艳芳女士出席会议，因疫情防控原因出席视频会议；公司高级管理人员出席会议，因疫情防控原因出席视频会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司2021年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：关于公司2021年监事会工作报告的议案
3、议案名称：关于公司2021年年度报告及摘要的议案
4、议案名称：关于公司2021年财务决算报告的议案
5、议案名称：关于公司2021年利润分配方案的议案
该提案已对中小投资者单独计票。
6、议案名称：2022年公司及子公司向银行申请授信额度的议案
7、提案名称：公司及子公司2022年担保额度预计提案
8、议案名称：2022年公司与关联方日常关联交易预期议案
本案涉及关联股东回避表决，关联股东周建清、张思成、陆燕青已回避表决。
该提案已对中小投资者单独计票。
9、议案名称：公司2022年对外投资预期议案
10、议案名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）续聘为公司审计机构的议案
11、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2022年薪酬的议案
12、议案名称：关于公司监事2022年薪酬的议案
13、议案名称：修订《上海沿浦金属制品有限公司章程》的议案
本议案为特别决议，已获得出席会议的全体股东或股东代理人持有的表决权股份总数的2/3以上批准。
14、议案名称：修订《上海沿浦金属制品有限公司股东大会议事规则》的议案
15、议案名称：修订《上海沿浦金属制品有限公司对外担保管理制度》的议案
16、议案名称：修订《上海沿浦金属制品有限公司对外投资管理制度》的议案
17、议案名称：修订《上海沿浦金属制品有限公司关联交易管理办法》的议案
18、议案名称：修订上海沿浦金属制品有限公司独立董事工作制度的议案
19、议案名称：修订《上海沿浦金属制品有限公司控股股东及实际控制人行为准则》的议案
20、议案名称：修订《上海沿浦金属制品有限公司募集资金管理办法》的议案
21、议案名称：修订《上海滨浦金属制品有限公司防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》的议案
22、议案名称：修订《上海沿浦金属制品有限公司董事会议事规则》的议案
23、议案名称：修订《上海沿浦金属制品有限公司信息披露管理办法》的议案
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
(三)关于议案表决的相关说明
本次会议的议案13为特别决议，已获得全体股东或股东代理人持有的表决权股份总数的2/3以上批准。
5、议案
6、议案
7、议案
8、议案
9、议案10、议案
1、提案12均对中小投资者的表决进行了单独计票。
提案8涉及关联股东回避表决。关联股东周建清、张思成、陆燕青已回避表决。关联股东名称、关联关系和表决权股份数量如下：
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海广发律师事务所
律师：成云，藕浩
2、律师见证结论：
本所认为，公司2021年年度股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规的规定，会议召集人和出席会议的人员的资格合法有效，会议的表决程序和结果合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海沿浦金属制品有限公司
2022年5月16日
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