公司简介

上海创建国际海洋资源有限公司

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保季度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人谢峰、会计负责人朱正伟、会计机构负责人（会计负责人）徐卫东保证了季度报告中财务报表的真实性、准确性和完整性。

1.4本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据及股东变更

2.1主要财务数据

单位：人民币：人民币：人民币：

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售股东)持股情况表

单位：股

2.3优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售股东持股情况表

□适用√不适用

第三，重要的事项

3.1公司主要会计报表项目和财务指标的重大变化及原因

√适用□不适用

3.2重要事项的进展及其影响及解决方案的分析说明

√适用□不适用

1、公司第八届董事会第三次(临时)会议审议通过了《关于全资子公司上海创建远洋渔业有限公司出资建设金枪鱼围网船的议案》。董事会同意创建远洋出资1.6万元的金枪鱼围网船。创建远洋将以公开招标的形式由符合要求的造船厂承担。造船资金来源于40%的自有资金和60%的银行贷款。截至本报告披露时，公司正根据市场变化详细分析施工成本。

2、公司第八届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司上海创建远洋渔业有限公司收购加拿大FCS股权的议案》，董事会同意创建100%的远洋收购加拿大FCS股权。本次交易首先收购FCS公司70%的股权，交易对价为770万加元；剩余30%股权的收购价格和交付日期将根据FCS公司的实际经营情况确定，剩余30%股权的收购最迟将在5年内完成。本次交易已完成相应的审批程序。截至本报告披露时，项目经理已到达现场，双方正在协商确认《股份购买协议》的相关规定。

3、公司第八届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于全资孙泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司购买三艘新的金枪鱼围网船的议案》。2018年7月13日，泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司、福建马尾造船有限公司、福建船政重工有限公司签订了《船舶买卖协议》(协议编号:FMKC20180713-817/3)、(协议编号:FMKC20180713-817/4)、(FMKC20180713-817/5协议编号)058万美元，总交易金额6174万美元。本次交易经公司第八届董事会第五次（临时）会议审议批准。本次交易经公司第八届董事会第五次（临时）会议审议批准。截至本报告披露时，经三方友好协商，修改了船舶销售协议中的付款期限和最新交货日期，并签署了补充协议。

4、公司全资子公司泛太渔业向光明食品香港有限公司借款48.3万美元，以购买三艘新建金枪鱼围网船舶的资金需求。该贷款由全资子公司上海创海洋渔业有限公司担保。详见公司2018年7月5日披露的公告（公告编号：临近2018-025）、临2018-026）。经公司第八届董事会第五次（临时）会议和2018年第一次临时股东大会审议批准。2018年10月23日，泛太渔业与光明食品签订贷款合同，创远洋与光明食品签订担保协议。

5、2017年11月27日，公司向上海海洋等8个特定对象发行股票，募集资金586、499、997.70元，其中160、552、508.39元用于新建金枪鱼食品加工基地。截至本报告披露，岱山项目前期工作已基本完成。公司正在与相关方共同推进项目进度。

3.3报告期内逾期未履行的承诺事项

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期末的累计净利润可能是与去年同期相比的损失或重大变化的警告和原因

证券代码：600097证券简称：创建国际公告号：2018-043

上海创建国际海洋资源有限公司第八届董事会第七次会议

决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2018年10月29日，上海创建国际海洋资源有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通过沟通举行。本次会议应表决7名董事，实际上应表决7名董事。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成以下决议：

一、审议通过《公司2018年第三季度报告全文及正文》

2018年第三季度报告全文见上海证券交易所网站。

投票结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于控股孙公司康隆（香港）航运有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司续租两艘冷藏运输船的议案》

董事会同意，原合同到期后，康隆公司将继续向上海海洋续租101和102，并签订租赁协议，租赁期为一年。101租期为2019年1月1日至2019年12月31日；102租期为2018年12月1日至2019年11月30日；两船日租金为2.250美元/船，年租金为821.250美元/船。

本议案构成关联交易，关联董事谢峰、马云、朱继宏回避表决。

非关联董事表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海创建国际海洋资源有限公司董事会

2018年10月30日

证券代码：600097证券简称：创建国际公告号：临2018-0444

上海国际海洋资源有限公司第八届监事会第七次会议

决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2018年10月29日，上海创建国际海洋资源有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通过沟通召开。会议应当表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成以下决议：

一、审议通过《公司2018年第三季度报告全文及正文》

根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券公司信息披露报告规则第13号-季度报告内容及格式特别规定》的有关要求，全体监事认真审阅了《公司2018年第三季度报告全文及正文》

1、公司2018年第三季度报告的编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

2、2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，包含的信息可以全面、真实地反映公司当前的经营管理和财务状况。

3、在提出审计意见之前，公司监事会未发现参与公司2018年第三季度报告编制和审议的人员违反保密规定。

投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于控股孙康隆(香港)航运有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司续租两艘冷藏运输船的议案》

监事会认为，本次交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格公平，有助于提高金枪鱼围栏船队的生产效率，提高船队的配套运输能力，提高海洋渔业捕捞生产的核心竞争力，不损害公司和股东，特别是中小股东的利益，康隆(香港)航运有限公司同意向控股股东上海远洋渔业有限公司续租两艘冷藏运输船。

上海创建国际海洋资源有限公司

2018年10月30日

公司代码：600097公司简称：创建国际

上海创建国际海洋资源有限公司

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