上海乾通投资担保公司(上海乾通金属)

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新焦点诈骗近7亿！还有3.4亿未退，宁夏乾通集团集资诈骗案告破

今年9月，《新闻报》独家报道了宁夏乾通集团欠1000多万元的消息。据了解，该公司涉嫌集资诈骗案，当时有数千名市民向警方报案。[新焦点]宁夏一家拥有数亿资产的公司空无一人！欠1000万元债务，涉及多家公司，警方提醒受害者报告最近的案件

令人兴奋的好消息终于来了！！！

经过近两个月的艰苦细致的调查和仔细的调查，工作组跨越了数千公里的宁、四川和云南。在云南警方的大力配合下，两名主要嫌疑人燕、杨于11月3日在缅甸成功逮捕。11月7日，银川警方将两人押解回银行。

11月7日，40名受害者代表自发向警方赠送横幅。

新消息报记者张磊文/图片

【案情】

宁夏乾通是什么样的公司？

贺兰县德胜工业园区永胜花园B座综合楼拥有数亿资产的公司，即宁夏乾通集团。公司领导严和杨是一对夫妇。他们在银川成立了宁夏乾通投资咨询有限公司等15家公司，其中兴庆区8家，金凤区3家，贺兰县4家）。它的规模和众多的分支机构使人们不得不相信该公司的强大实力。

然而，2016年9月20日，公司租用的每个办公室都是空的。办公室里只剩下一些简单的办公用具和一大群讨债人。现场损失最少为10万元，损失最大为数百万元。记者了解到，这些投资者大多是由亲友拉进公司的，很多公司内部员工也参与了投资。2013年至2015年，公司每月向每位投资者支付2分利息，让很多人觉得投资有回报，然后不断增加投资。

此外，公司还邀请他们以各种形式参观工厂、公益和年会，创造一个繁荣的场景。一些员工曾经说过，公司对员工有很好的福利。他们经常组织员工出国旅游，并对表现良好的员工给予数十万元的现金奖励，这让许多员工坚信公司非常强大。当被问及公司负责人严某时，一位知情人士表示，严某给大家的印象是稳重大方，口若悬河，善于鼓舞人心，这也让公司自上而下相信。

然而，美好的时光并没有持续多久。有人发现颜今年3月以后基本没来过公司。一开始大家都以为他工作太忙，不在乎。但随后，包括一些中层领导在内的公司一个接一个地离开了，然后不时有人来要债，这让公司员工坐不住了。在公司的一个微信群里，一开始每当群里有人质疑，只要闫出面说几句话，总能稳定人心一段时间。然而，当质疑越来越多时，闫完全消失了，无法联系。

[调查]一些受害者仍然期待着高回报

“如果受害者能提前报告，就不会让人逃跑，损失也不会那么大！”11月7日，贺兰县公安局副局长孙表示，6月份，一些市民来到公安机关，但他们询问公司老板，询问他是被抓还是去了哪里，但没有报告。

嫌疑人接受了审讯。

直到8月30日，20多人来到贺兰县公安局经济调查旅报告，自2013年以来，宁夏乾通投资咨询有限公司贷款利息，不再支付利息和偿还本金，公司法定代表人严不知道下落，损失近1000万元，请求公安机关调查。随后，贺兰县局接到多起报案，引起了警方的高度重视。因此，贺兰县公安局迅速成立了“8.30”集资诈骗案专案组，对涉嫌集资诈骗的闫、杨等人进行了调查。

事实证明，从2003年9月到2015年11月，犯罪嫌疑人闫某和杨某多次通过自己在银川的15家公司以高利率为诱饵，向社会上的非特定人员及其员工借款，月利率为2.5%。后来，他们通过投资股权向非特定人员非法吸收了大量资金。与此同时，他们还在西安、成都、天津、贵州、大连等地设立了所谓的“乾通金行”

【追逃】

夫妻俩逃往缅甸，很难追逃

警方通过调查发现，事实上，早在今年6月，两人就以在北京办理中小企业上市手续为由悄悄离开了银川。严逃到四川，工作队追捕者赶到四川，发现他已经偷渡到缅甸；杨于8月19日逃往新西兰看望儿子，9月7日从新西兰逃往金三角地区。

犯罪嫌疑人的逃亡路线已经清晰地画出来，但两名犯罪嫌疑人都在国外，这给追逃工作带来了前所未有的困难。专案组民警飞往西双版纳，与云南警方保持密切合作。10月10日，专案组负责同志赴公安部“猎狐办”汇报工作，争取尽快向两名主要嫌疑人发布“红色通缉令”。公安部“猎狐办”立即启动工作程序，协调有关国家警方配合工作。10月下旬，专案组获得追逃线索，确定帮助闫某偷渡西双版纳出境的重点人员杜某某。经过连续三天的跟踪，警方控制了想要在西双版纳出境的杜某某。

工作结束后，杜提供了严逃跑后的重要线索。在公安部的协调下，西双版纳和缅甸警方给予了工作队的大力支持。11月3日，严和杨被成功逮捕，并于11月4日中午护送两名嫌疑人回家。11月7日14时30分，他们被护送回银行。

“24年来，警方一直在处理最困难的案件！”说到这次逃跑，孙副局长感触良多。缅甸是一个战争国家，占领着各种力量和毒品国家。云南警方也很难在这里处理此案。得知两人在缅甸，警方因各种程序无法过境，案件一度陷入困境。幸运的是，云南警方利用各种关系，缅甸警方最终逮捕并移交了两人。

【起底】

曾经的播音员，现在涉案上亿元

记者了解到，宁夏乾通集团公司老板严某来自贺兰县，曾是当地播音员。在朋友眼里，他成熟稳重，对朋友也很正直，但从那以后，商后人就变了。

2013年，严辞职，在贺兰县成立宁夏乾通集团公司，固定资产1.3亿元。是一家集投资咨询、信用担保、贸易、工程建设、板材生产、美容美发经营为一体的多元化企业。2013年之前，该公司开始从事信贷业务。起初，严有自己的实体，但自2015年以来，他以即将上市为由扩大了融资，并承诺一旦上市，他将有高回报感谢客户，所以听众投资，但现在他已经失去了所有的钱。

警方透露，对于这起案件，事实上，严某早就有预谋，因为财务问题导致公司陷入危机。记者了解到，严某诈骗集资近7亿元，截至目前，受害人已达1400多人，尚未退还的金额已达3.4亿元。目前，警方只查获了40多万元，案件正在进一步调查中。警方还在此提醒广大市民，如果被骗还没有报案，请赶紧到公安机关报案。

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