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阳光城集团有限公司关于参股 湖州荣阳房地产公司提供的公告

证券代码：000671证券简称：阳光城公告号：2021-179

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特殊风险提示

一、担保概述

(一)担保

阳光城集团有限公司(以下简称“公司”)湖州荣阳房地产开发有限公司(以下简称“湖州荣阳房地产”)拟接受中国银行有限公司湖州吴兴支行(以下简称“中国银行湖州吴兴支行”)提供的8.4亿元融资，期限不超过36个月，作为担保条件:湖州荣阳房地产以其名义提供土地抵押。随后，公司以其名义增加在建项目抵押贷款，为湖州融阳房地产融资提供20%的连带责任担保，即公司为湖州融阳房地产提供1.68亿元的连带责任担保，其他股东按权益比例提供担保，湖州融阳房地产为公司提供反担保。在上述担保金额范围内，本担保涉及的金融机构和具体担保条件以实际签订合同为准。

(二)担保审批

根据有关法律、法规和公司章程的规定，上述担保事项已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，仍需提交股东大会审议批准。

二是被担保人的基本情况

(一)公司名称:湖州融阳房地产开发有限公司；

(二)成立日期:2021年4月20日；

(三)注册资本:人民币38250万元；

(四)法定代表人:方伟；

(5)注册地点:浙江省湖州市龙溪街中南大厦B座6层615-27层；

(六)主营业务:房地产开发经营；

（7）股东：杭州凯义房地产有限公司（嘉兴光宇达企业管理有限公司全资子公司持有20%股权，杭州凯恒房地产有限公司持有80%股权）持有100%股权；

湖州融阳房地产是我公司持有20%股权的参股子公司，与其他股东无关。

(八)近年来财务数据的又一期

2021年4月，湖州融阳房地产系成立公司，无2020年财务数据。

(九)被担保人信用状况良好，不是不诚实的被执行人。

(十)项目用地基本情况

三、本次交易拟签订协议的主要内容

公司持有20%股权的参股子公司湖州荣阳房地产计划接受中国银行湖州吴兴支行提供的8.4亿元融资，期限不超过36个月。作为担保条件：湖州荣阳房地产以其名义提供土地抵押，并以其名义增加在建项目抵押。公司为湖州荣阳房地产融资提供20%的连带责任担保，即公司为湖州融阳房地产提供1.68亿元的连带责任担保，其他股东按权益比例提供担保，湖州融阳房地产为公司提供反担保。

保证范围为主合同项下的主债权本息(含罚息、复利)、债权人实现债权的违约金、损害赔偿金、费用等。

具体条款以双方签订合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为，被担保人湖州融阳房地产是公司的子公司，公司为本次交易提供连带责任担保，正常履行股东义务。湖州融阳房地产项目进展顺利，无重大偿债风险。同时，湖州融阳房地产以其名义提供土地抵押，并以其名义增加在建项目抵押。公司为湖州融阳房地产融资提供20%连带责任担保，即公司为湖州融阳房地产提供1.68亿元连带责任担保，其他股东按权益比例提供担保，湖州融阳房地产为公司提供反担保，因此，公司为参股公司提供的担保风险较小，不会对公司及其子公司的生产经营产生不利影响，不会影响公司的可持续经营能力，不会损害公司及其中小股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，湖州融阳房地产是公司持有20%股权的子公司，公司全资子公司为其提供连带责任担保，有助于提高公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司的整体利益。同时，湖州融阳房地产以其名义提供土地抵押，随后以其名义增加在建项目抵押。公司为湖州融阳房地产融资提供20%连带责任担保，即公司为湖州融阳房地产提供1.68亿元连带责任担保，其他股东按权益比例提供担保，湖州融阳房地产为公司提供反担保，风险可控。本担保事项的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司标准化经营指南》等相关法律、法规、标准文件和公司章程，不损害公众股东权益，同意公司为湖州荣阳房地产的子公司提供担保。

六、累计对外担保金额和逾期担保金额

截至本公告披露之日，公司及其控股子公司对参股公司提供的实际担保金额为186.30亿元，占母公司最新审计合并报表净资产的60.70%。公司及控股子公司为其他资产负债率超过70%的控股子公司提供担保，实际担保金额为695.33亿元，占母公司最新审计合并报表净资产的226.54%。公司及控股子公司为其他资产负债率不超过70%的控股子公司提供担保，实际担保金额为60.14亿元，占母公司最新审计合并报表净资产的19.59%。上述三类担保的实际担保金额为941.77亿元，占母公司最新审计合并报表净资产的306.84%。除上述三种类型的担保外，公司没有其它外部担保。到目前为止，公司和控股子公司都没有逾期担保和诉讼担保。

七、备查文件

(一)公司第十届董事会第二十八次会议决议；

(二)公司本次交易的相关协议草案。

特此公告。

阳光城集团有限公司

二○二十一年九月十八日

证券代码：000671证券简称：阳光城公告号：2021-1800

阳光城集团有限公司

通知2021年第九次临时股东大会

公司及董事会全体成员确保信息披露真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会次数:阳光城集团有限公司(以下简称“公司”)2021年第九次临时股东大会；

(二)会议召集人:公司董事会；

（3）会议的合法性和合规性：本次会议的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》、《公司章程》等有关规定；

(四)会议的日期和时间:

2021年10月11日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为2021年10月11日上午:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；2021年10月11日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票:15至下午15:在任何时间。

(5)会议的召开方式：现场投票与网上投票相结合；

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供一个网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统在上述网络投票时间内行使投票权。同一股份只能选择符合规定的现场投票、网上投票或其他投票方式之一。同一表决权的重复表决以第一次表决结果为准。

(六)会议股权登记日期：2021年9月29日；

(7)参加者：

1、截至本次会议股权登记日下午收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司注册的公司全体股东。上述公司全体股东有权参加股东大会，或在网上投票时间内参加网上投票，并可委托代理人参加会议并以书面形式投票。股东代理人不必是公司股东。

2、董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(8)现场会议地点:阳光控股大厦18层会议室，上海市杨浦区杨树浦路1058号。

二、会议审议事项

(一)提案名称:

1、审议《关于担保参股子公司湖州融阳房地产的议案》。

上述提案为特别提案，必须经出席会议股东持有的有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

(二)审议披露:上述提案已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，详见《证券时报》于2021年9月18日发表、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、提案编码

股东大会提案编码示例表

四、现场会议登记办法

(一)登记方式:

1、企业营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证、出席人身份证加盖公章的；

2、公众股东持身份证、股东账户卡、持股凭证登记；

3、委托代理人必须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人账户有效持股凭证登记；

4、外国股东可以在登记截止日期前通过通讯登记。

(二)登记时间:2021年10月11日上午9日‥00—11‥30，下午13‥00—14‥20。

(三)登记地点:阳光控股大厦18层会议室，上海市杨浦区杨树浦路1058号。

(四)联系方式：

联系人:徐娇、国晓彤:

联系电话：021-80328043，021-8032875

传真：021-80328600

(五)会议费:本次会议半天，出席会议的人自行承担住宿费和交通费。

五、参与网上投票的具体操作流程

股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向股东提供在线投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程如下：

(一)网上投票程序

1、投票代码：360671，简称阳光投票

2、填写表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达同样的意见。

当股东对同一提案进行总提案和具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先对总提案投票，再对具体提案投票的，以总提案的表决意见为准。

4、同一提案的投票以第一次有效投票为准。

（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年10月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

(3)通过互联网投票系统的投票程序

1、2021年10月11日上午9日，互联网投票系统开始投票:2021年10月11日下午15日结束:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

六、备查文件

第十届董事局第二十八次会议决议。

特此公告。

附：授权委托书

二二一年九月十八日

授权委托书

委托先生(女士)代表本单位(本人)出席阳光城集团股份有限公司2021年第九次临时股东大会，并代表本单位行使下列表决权:

股东不作具体指示的，股东代理人是否可以按照自己的意愿表决。

是□否□

委托人(签名/盖章)：

委托人统一社会信用代码/身份证号码：

客户证券账号：

委托人持股数：

委托书有效期限：

委托书签发日期：

受托人签名：

受托身份证号：

1、委托人应在授权委托书相应的选择栏上勾选，单项选择，多项选择无效；

2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制有效。

证券代码：000671证券简称：阳光城公告号：2021-178

阳光城集团有限公司

第十届董事会第二十八届会议决议公告

会议发出通知的时间和方式

会议通知于2021年9月10日通过电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。

二、会议的时间、地点、方式

会议于2021年9月17日上午以通讯方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司董事12人，亲自出席会议的董事12人，代为出席董事0人。

四、审议事项的具体内容和表决

(一)以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为参股子公司湖州荣阳房地产提供担保的议案》。详见2021-179号公告。

(二)以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2021年第九次临时股东大会的议案》。

公司董事会计划于2021年10月11日下午14日(星期一):2021年第九次临时股东大会在上海市杨浦区杨树浦路1058号阳光控股大厦18层会议室召开。会议具体情况见公司2021-180号公告。

阳光城集团有限公司关于参股 湖州荣阳房地产公司提供的公告

证券代码：000671证券简称：阳光城公告号：2021-179

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特殊风险提示

一、担保概述

(一)担保

阳光城集团有限公司(以下简称“公司”)湖州荣阳房地产开发有限公司(以下简称“湖州荣阳房地产”)拟接受中国银行有限公司湖州吴兴支行(以下简称“中国银行湖州吴兴支行”)提供的8.4亿元融资，期限不超过36个月，作为担保条件:湖州荣阳房地产以其名义提供土地抵押。随后，公司以其名义增加在建项目抵押贷款，为湖州融阳房地产融资提供20%的连带责任担保，即公司为湖州融阳房地产提供1.68亿元的连带责任担保，其他股东按权益比例提供担保，湖州融阳房地产为公司提供反担保。在上述担保金额范围内，本担保涉及的金融机构和具体担保条件以实际签订合同为准。

(二)担保审批

根据有关法律、法规和公司章程的规定，上述担保事项已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，仍需提交股东大会审议批准。

二是被担保人的基本情况

(一)公司名称:湖州融阳房地产开发有限公司；

(二)成立日期：2021年4月20日；

(三)注册资本:人民币38250万元；

(四)法定代表人:方伟；

(5)注册地点:浙江省湖州市龙溪街中南大厦B座6层615-27层；

(六)主营业务:房地产开发经营；

（7）股东：杭州凯义房地产有限公司（嘉兴光宇达企业管理有限公司全资子公司持有20%股权，杭州凯恒房地产有限公司持有80%股权）持有100%股权；

湖州融阳房地产是我公司持有20%股权的参股子公司，与其他股东无关。

(八)近年来财务数据的又一期

2021年4月，湖州融阳房地产系成立公司，无2020年财务数据。

(九)被担保人信用状况良好，不是不诚实的被执行人。

(十)项目用地基本情况

三、本次交易拟签订协议的主要内容

公司持有20%权益的子公司湖州荣扬房地产计划接受中国银行湖州吴兴支行提供的8.4亿元融资，期限不超过36个月。作为担保条件：湖州荣扬房地产以其名义提供土地抵押，然后以其名义增加在建工程抵押。公司为湖州荣扬房地产融资提供20%的连带责任担保，即公司为湖州融阳房地产提供1.68亿元的连带责任担保，其他股东按权益比例提供担保，湖州融阳房地产为公司提供反担保。

保证范围为主合同项下的主债权本息(含罚息、复利)、债权人实现债权的违约金、损害赔偿金、费用等。

具体条款以双方签订合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为，被担保人湖州融阳房地产是公司的子公司，公司为本次交易提供连带责任担保，正常履行股东义务。湖州融阳房地产项目进展顺利，无重大偿债风险。同时，湖州融阳房地产以其名义提供土地抵押，并以其名义增加在建项目抵押。公司为湖州融阳房地产融资提供20%连带责任担保，即公司为湖州融阳房地产提供1.68亿元连带责任担保，其他股东按权益比例提供担保，湖州融阳房地产为公司提供反担保，因此，公司为参股公司提供的担保风险较小，不会对公司及其子公司的生产经营产生不利影响，不会影响公司的可持续经营能力，不会损害公司及其中小股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，湖州融阳房地产是公司持有20%股权的子公司，公司全资子公司为其提供连带责任担保，有助于提高公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司的整体利益。同时，湖州融阳房地产以其名义提供土地抵押，随后以其名义增加在建项目抵押。公司为湖州融阳房地产融资提供20%连带责任担保，即公司为湖州融阳房地产提供1.68亿元连带责任担保，其他股东按权益比例提供担保，湖州融阳房地产为公司提供反担保，风险可控。本担保事项的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、根据《深圳证券交易所上市公司规范经营指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，不存在损害公众股东权益的情况，同意公司为子公司湖州荣阳房地产提供担保。

六、累计对外担保金额和逾期担保金额

截至本公告披露之日，公司及其控股子公司对参股公司提供的实际担保金额为186.30亿元，占母公司最新审计合并报表净资产的60.70%。公司及控股子公司为其他资产负债率超过70%的控股子公司提供担保，实际担保金额为695.33亿元，占母公司最新审计合并报表净资产的226.54%。公司及控股子公司为其他资产负债率不超过70%的控股子公司提供担保，实际担保金额为60.14亿元，占母公司最新审计合并报表净资产的19.59%。上述三类担保的实际担保金额为941.77亿元，占母公司最新审计合并报表净资产的306.84%。除上述三种担保外，公司无其他外部担保。到目前为止，公司和控股子公司都没有逾期担保和诉讼担保。

七、备查文件

(一)公司第十届董事会第二十八次会议决议；

(二)公司本次交易的相关协议草案。

特此公告。

阳光城集团有限公司

二○二一年九月十八日

证券代码：000671证券简称：阳光城公告号：2021-1800

阳光城集团有限公司

2021年第九次临时股东大会通知

公司及董事会全体成员确保信息披露真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(1)2021年第九届临时股东大会(以下简称“公司”)股东大会:阳光城集团股份有限公司；

(二)会议召集人:公司董事会；

（3）会议的合法性和合规性：本次会议的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》、《公司章程》等有关规定；

(四)会议的日期和时间:

2021年10月11日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为2021年10月11日上午:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；2021年10月11日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票:15至下午15:在任何时间。

(五)会议召开方式:现场表决与网上投票相结合；

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台，股东可以在上述在线投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使投票权。同一股份只能选择现场投票、在线投票或其他符合规定的投票方式之一。同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

(六)会议股权登记日:2021年9月29日；

(7)出席对象:

1、截至会议股权登记日下午收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体股东。上述公司全体股东有权出席股东大会或在网上投票时间内参加网上投票，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

2、董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(8)现场会议地点:阳光控股大厦18层会议室，上海市杨浦区杨树浦路1058号。

二、会议审议事项

(一)提案名称:

1、审议《关于担保参股子公司湖州融阳房地产的议案》。

上述提案为特别提案，必须经出席会议股东持有的有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

(二)审议披露:上述提案已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，详见《证券时报》于2021年9月18日发表、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、提案编码

股东大会提案编码示例表

四、现场会议登记办法

(一)登记方式:

1、企业营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证、出席人身份证加盖公章的；

2、公众股东持身份证、股东账户卡、持股凭证登记；

3、委托代理人必须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人账户有效持股凭证登记；

4、外国股东可以在登记截止日期前通过通讯登记。

(二)登记时间：2021年10月11日上午‥00—11‥30，下午13‥00—14‥20。

登记地点：杨树浦路1058号阳光控股大厦18层会议室，上海市杨浦区。

(4)联系方式:

联系人:徐娇、国晓彤:

联系电话：021-80328043，021-8032875

传真：021-80328600

(五)会议费:本次会议半天，出席会议的人自行承担住宿费和交通费。

五、参与网上投票的具体操作流程

股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向股东提供在线投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程如下：

(一)网上投票程序

1、投票代码：360671，简称阳光投票

2、填写表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达同样的意见。

当股东对同一提案进行总提案和具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先对总提案投票，再对具体提案投票的，以总提案的表决意见为准。

4、同一提案的投票以第一次有效投票为准。

（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年10月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可通过交易系统登录证券公司交易客户端进行投票。

(3)通过互联网投票系统的投票程序

1、2021年10月11日上午9日，互联网投票系统开始投票:2021年10月11日下午15日结束:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

六、备查文件

第十届董事局第二十八次会议决议。

特此公告。

附：授权委托书

二二一年九月十八日

授权委托书

委托先生(女士)代表本单位(本人)出席阳光城集团股份有限公司2021年第九次临时股东大会，并代表本单位行使下列表决权:

股东不作具体指示的，股东代理人是否可以按照自己的意愿表决。

是□否□

委托人(签名/盖章)：

委托人统一社会信用代码/身份证号码：

客户证券账号：

委托人持股数：

委托书有效期限：

委托书签发日期：

受托人签名：

受托身份证号：

1、委托人应在授权委托书相应的选择栏上勾选，单项选择，多项选择无效；

2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制有效。

证券代码：000671证券简称：阳光城公告号：2021-178

阳光城集团有限公司

第十届董事会第二十八届会议决议公告

一、会议发出通知的时间和方式

会议通知于2021年9月10日通过电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。

二、会议的时间、地点、方式

会议于2021年9月17日上午以通讯方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司董事12人，亲自出席会议的董事12人，代为出席董事0人。

四、审议事项的具体内容和表决

(一)以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为参股子公司湖州荣阳房地产提供担保的议案》。详见2021-179号公告。

(二)以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2021年第九次临时股东大会的议案》。

公司董事会计划于2021年10月11日下午14日(星期一):2021年第九次临时股东大会在上海市杨浦区杨树浦路1058号阳光控股大厦18层会议室召开。会议具体情况见公司2021-180号公告。

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