公司简介

上海摩恩电气有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002451证券简称：摩恩电气公告号：2022-002

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2022年1月21日，上海摩恩电气有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议在公司会议室现场召开。会议以紧急会议的形式召开。7名董事应参加表决，7名董事实际出席会议。会议于2022年1月20日通知全体董事。会议由董事长朱志兰女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海摩恩电气有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。经审议，出席会议的董事形成以下决议：

一、审议通过《关于担保控股子公司的议案》

投票结果：赞成7人；反对，弃权为0人。

为支持控股子公司江苏迅达电气材料有限公司的业务发展，满足其正常生产经营的营运资本需求，公司计划提供总融资金额不超过3万元的担保，期限为三年。

《中国证券报》同日披露了《关于担保控股子公司的公告》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于聘请黄圣植先生为董事会秘书的议案》

投票结果：赞成7人；反对，弃权为0人。

公司最近收到了董事会秘书张谢先生的辞职报告。张谢先生辞去了董事会秘书和运营总监的职务，因为他专注于财务管理。辞职报告自送达董事会之日起生效。

经公司总经理提名，公司董事会决定聘请黄圣植先生为公司董事会秘书。董事会秘书的任期自董事会批准之日起至第五届董事会届满之日止。

《中国证券报》同日披露了《关于董事会秘书辞职和任命董事会秘书的公告》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容见同日巨潮信息网披露（www.cninfo.com.cn）《上海摩恩电气有限公司独立董事关于公司任命董事会秘书的独立意见》。

特此公告。

上海摩恩电气有限公司董事会

二○二二年一月二十二日

证券代码：002451证券简称：摩恩电气公告号：2022-003

上海摩恩电气有限公司

关于公司董事会秘书辞职和任命董事会秘书的公告

上海摩恩电气有限公司（以下简称“公司”）董事会最近收到了公司董事会秘书张谢先生的书面辞职报告。张谢辞去了董事会秘书和运营总监的职务，因为他专注于财务管理。

根据有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，张谢先生将继续担任公司董事和财务总监。

截至本公告披露日，张谢先生未持有公司股份。在担任董事会秘书和运营总监期间，张谢先生恪尽职守，勤勉尽责，为公司的业务发展和标准化运营做出了积极贡献。公司和董事会对此表示衷心的感谢。

为保证董事会的正常工作，根据公司法等相关法律法规和公司章程，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查，公司第五届董事会第十四次会议审议通过董事会秘书，同意聘请黄（简历见附件）为董事会秘书，任期与公司第五届董事会相同。

黄圣植先生取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有履行职责所必需的专业知识。

公司董事会秘书黄圣植先生的联系方式如下：

电话：021-58979608

传真：021-58979608

电子邮箱：huangsz@mornelectric.com

地址：上海浦东新区江山路2829号

2022年1月22日

黄圣植先生简历：

黄圣植先生：1993年8月出生，中国国籍，无永久居住权，中国民主建国会会员，毕业于纽约州立大学石溪分校（StateUniversityofNewYorkatStonyBrook），本科学历，工商管理专业（BusinessManagement）工作室艺术专业（StudioArt）双学士学位，研究生在读。2018年4月加入好姑信息科技(上海)有限公司担任总经理助理，2018年8月加入满利通商务服务(山东)有限公司担任总经理助理，2021年5月至今担任上海摩恩电气有限公司担任总经理助理。

黄圣植先生未持有公司股份，与公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，中国证监会因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案侦查的；近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员；《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》第一号、主板上市公司规范经营、公司章程规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员。经查询核实，中国证监会未在证券期货市场非法失信信息公开查询平台上公布黄圣植先生，也未被人民法院列入失信被执行人名单。经查询核实，中国证监会未在证券期货市场非法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实被执行人名单。经公司在最高人民法院网站上查询，黄圣植先生不是不诚实被执行人。

证券代码：002451证券简称：摩恩电气公告号：2022-004

上海摩恩电气有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

一、担保概述

上海摩恩电气有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月21日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为支持控股子公司江苏迅达电气材料有限公司（以下简称“江苏迅达电气”）的业务发展，满足其正常生产经营的营运资金需求，公司计划提供总额不超过3万元，担保期为三年，担保方式为连带责任担保。担保仍在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、二。被担保人的基本情况

企业名称：江苏迅达电气材料有限公司

法定代表人：朱志兰

注册资本：人民币2000万元

成立日期：2021年1月20日

住所:扬州市宝应县安宜镇南唐街366#

经营范围：

(1)许可项目:电线电缆制造；货物进出口(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

（2）一般项目：气压动力机械及部件制造、电机制造、电线、电缆操作、电子部件及机电部件设备制造、电子部件及机电部件设备销售、专用设备制造（不含许可专业设备制造）；模具制造、模具销售、有色金属合金制造、电气设备制造、电气设备销售、电力电子元件制造、电力电子元件销售、电气机械设备销售、机械电气设备制造（依法必须批准的项目除外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

股权结构：

与上市公司的关系：被担保人是公司合并报表范围内的控股子公司

注：2021年5月7日，公司经董事会审议通过了《关于公司与关联方向全资子公司共同增资及关联交易的议案》。公司与摩恩控股集团有限公司签订增资协议，将共同向江苏迅达电气材料有限公司增资1万元。其中，公司投资200万元。增资完成后，公司仍控制江苏迅达电气材料有限公司51%的股份表决权，摩恩控股集团有限公司将持有江苏迅达电工49%的股权。上述被担保人的基本情况以增资完成后的信息列出。相关工商变更和备案程序仍在办理中。手续是否完成不影响股东按照协议约定的最终股权比例享有股东权利，并承担相应的股东义务。

主要财务指标：

单位：元

注：由于江苏迅达电工是2021年新成立的公司，没有2020年经审计的财务数据。

江苏迅达电工最新信用状况良好，经查询，江苏迅达电工不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本公司拟为江苏迅达电工对外申请融资额度提供总额不超过3000万元的担保。

相关担保协议尚未签订，拟签订的担保协议的主要内容如下：

1、担保人(甲方)：上海摩恩电气有限公司

债权人(乙方)：扬州中国建设银行股份有限公司

2、保证范围：主合同项下不得超过300万元的本金余额和利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书、调解书等有效法律文件在延迟履行期间应加倍支付的债务利息，债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方预付的相关手续费、电信费、杂费、受益人在信用证下拒绝承担的相关银行费等）、乙方发生的所有费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）

3、担保方式：连带责任担保：连带责任担保：

4、保证期：自签订单一信贷业务主合同之日起至债务人在主合同项下的债务履行期届满后三年内止

5、应付款项的转让：对于甲方在本合同项下的全部应付款项，乙方有权拒绝甲方在中国建设银行系统开立的账户中处置相应金额的资金，并对甲方账户采取冻结、停止支付、关闭非柜台交易功能等措施。乙方有权从甲方在中国建设银行系统开立的账户中转移人民币或其他货币的相应款项，无需提前通知甲方。甲方有义务协助乙方办理结汇或外汇交易手续，汇率风险由甲方承担。

四、董事会