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2015年凯发电气股东大会决议公告
证券代码：300407证券简称：凯发电气公告号：2016-039
天津凯发电气有限公司
2015年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、股东大会没有新的议案、变更议案和否决议案。
2、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
3、股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式召开。
4、为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会的决议
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指公司5%以上的股东以外的其他股东。
1.会议的召开和出席
2015年股东大会2016年天津凯发电气有限公司(以下简称“公司”)
2016年5月18日(星期三)，2016年4月26日以公告形式发布会议通知
下午14:海泰发展二路15号公司2000在天津滨海高新区华苑产业园(环外)
大楼会议室召开。会议由董事会召开，董事长孔祥洲先生主持。会议的召开、召开和投票程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议结合现场投票和网上投票，共有50名股东和授权代表出席现场会议，代表91、735、120股，占上市公司总股份
67.4523％。其中：41名股东通过现场投票，代表91股、454股、520股，占上市公司的比例
司总股份的
7.2460％。9名股东通过网上投票代表280600股，占上市公司总股份的0.2063％。
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、二。法案审议表决
与会股东和授权代表以现场投票和网上投票的形式进行表决。会议审议涉及公司相关交易的议案，相关股东（孔祥洲、王伟）避免表决；具体议案表决结果如下：
1、审议通过《2015年度报告全文及年度报告摘要》。
总体表决：
同意91、735、120股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意45、298、280股，占出席会议中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议中小股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的0.0万股份％。
本议案根据投票结果通过。
2、审议2015年董事会工作报告
3、审议《2015年监事会工作报告》
总体表决：
同意91、735、120股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意45、298、280股，占出席会议中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议中小股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的0.0万股份％。
本议案根据投票结果通过。
4、审议《关于2015年利润分配和公积金转股本的议案》
5、审议《公司章程修正案》
6、审议《关于2016年预计公司与天津保富关联交易的议案》
总体表决：
同意45、298、280股，占出席会议所有非关联股东(关联股东孔祥洲、王伟回避表决)持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有非关联股东持有的股份
0.0000％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的所有非关联股
东东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意45、298、280股，占出席会议中小型非关联股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议中小型非关联股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小非关联股东持有的0.0万股份％。
本议案根据投票结果通过。
7、审议《关于2016年担保天津保富的议案》
8、审议《公司向商业银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《北京兴华会计师事务所续聘议案》
二、律师出具的法律意见
北京万贝律师事务所任命邓毅律师、王俊霞律师出席股东大会，现场见证并出具法律意见，法律意见认为：公司股东大会召集、召开程序符合法律、法规和公司章程，股东大会召集人资格合法有效，会议人员资格合法有效，股东大会投票程序合法有效，投票结果合法有效，股东大会通过的有关决议合法有效。
三、备查文件
1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2、法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
天津凯发电气有限公司董事会
2016年5月18日
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