中信银行贷款电话回访很严格吗上海分行

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反诈拒赌，安全支付 中信银行上海分行采取行动

2022年3月，中信银行上海某分行拦截了一起涉诈开卡事件:一名客户到银行网点开卡，一小时后再次返回银行网点，提出提高网上转账限额的异常行为，引起工作人员警惕。第二天，他打电话回访，发现他联系不上。营业网点迅速向当地派出所报告可疑开卡情况。公安机关根据线索追查后，反馈该人员涉嫌团伙开卡犯罪，并对网点提供的线索和快速处置表示赞扬。同样在3月份，另一家营业网点的工作人员在接受开卡业务并询问客户的基本情况时表示不知道并匆匆离开。后来，他们发现自己和另外两个同伴在营业网点外徘徊，怀疑自己在报告开卡失败和银行询问内容。工作人员立即向当地派出所提交可疑信息，为公安机关提供了重要的调查线索。

这样的反欺诈故事总是在银行网点上演，网点工作人员往往需要与无尽的欺诈相关人员斗争。这些只是一个缩影，其背后是中信银行上海分行的每一位员工都在为反欺诈和拒绝赌博的特殊工作而努力工作。

近年来，电信网络诈骗和跨境赌博案件频发，诈骗手段不断翻新，隐蔽性更强，严重侵犯了人民群众的财产权和人身权。中信银行上海分行坚持以客户为导向的服务理念，按照中国人民银行上海总部、上海银行保险监督管理局、上海市公安局的指导，采取多种措施开展反欺诈、拒绝赌博专项工作，坚决维护客户权益，履行社会责任。一是深化警察银行合作联动，形成联合防控机制，及时获取风险账户和涉案人员信息，建立诈骗资金防范体系，通过中国人民银行上海总部与上海市公安局建立的警察银行信息共享专线，大力打击犯罪分子，保护人民群众的“钱袋”。二是加强客户身份识别和关键业务背景验证。对于开户、大转账等关键业务，加强他人陪同、老年客户等业务场景的身份识别和询问提示，全力拦截和防范风险事件。三是优化可疑账户监控模型和风险预警，对股票账户进行有针对性的调查，尽快发现欺诈线索，及时处理。四是开展多渠道、多形式的宣传活动，打击电信网络欺诈和跨境赌博，通过网络大厅宣传、微信公共账号、企业进入社区、校园等形式分阶段开展公共宣传。

2022年一季度，中信银行上海分行积极配合“断卡”行动，共筛选并将100多名涉诈两卡人员移送公安机关，多次因提供重要线索而受到公安机关的好评。反欺诈和拒绝赌博是银行履行社会责任的重要方向之一。中信银行上海分行全体员工将不忘金融人员的使命和初衷，积极行动，进一步提高打击电信网络欺诈违法犯罪的能力和水平，为实现人民“世界无欺诈”的美好愿景，做好人民周围的金融警卫。

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