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15楼财经 | 金融资金与本行自营资产对接，渤海银行深圳分行被罚款160万元
11月10日，根据深圳银行业和保险监督管理局公布的行政处罚信息披露表，渤海银行深圳分行因财务管理资金与自营资产对接；流动资金贷款挪用于相关房地产企业；贷后管理不慎、个人经营贷款资金回报等违法事实，罚款160万元。
渤海银行近年来因28亿企业存款“莫名其妙”被质押而多次被罚款。根据中国银行业和保险监督管理委员会官方网站上的搜索信息统计，近三年来，渤海银行总行、地方分行及其员工至少收到了中国银行业和保险监督管理系统的48张罚款。许多原因与“严重违反审慎经营规则”有关，罚款金额超过1.4亿元。
2018年11月9日，渤海银行收到中国银行业监督管理委员会2530万元的巨额罚款，涉及五项违规行为:内部控制管理严重违反审慎经营规则，财务管理和自营投资资金非法用于缴纳土地款，财务管理业务风险隔离不到位，为非保本理财产品提供保本承诺，其他银行的非保本理财产品审查不到位。
2019年，渤海银行郑州、武汉、上海、西安等分行因向房地产输血、违反审慎经营规则等违法行为受到当地银行业和保险监督管理局的处罚。
2020年6月22日，渤海银行北京分行因银行间投资业务严重违反审慎经营规则，被北京银监局罚款50万元。7月1日，渤海银行成都分行被四川省银行业保险监督管理局罚款95万元，因非法吸收贷款、固定资产项目流动资金贷款、贷款存款、流动资金贷款、银行间投资业务接受第三方金融机构信用担保，严重违反审慎经营规则。11月24日，渤海银行佛山分行贷款业务严重违反审慎经营规则，被罚款30万元。12月21日，渤海银行盐城分行业务部负责人未经资格许可，实际履行高级管理人员职责，贷款资金使用审查不严格，被罚款55万元，两名负责人分别被警告并罚款5万元。
2021年2月，渤海银行广州分行、中山三路分行、环市路分行因保理业务严重违反审慎经营规则，向未取得相关批准文件的房地产项目提供融资、未办理抵押(预告)登记的房地产项目发放个人住房抵押贷款，分别罚款125万元、30万元、20万元。
5月17日，中国银行业和保险监督管理委员会对渤海银行及相关责任人员发放了9720万元的巨额罚款。根据罚单，渤海银行存在严重缺乏内部审计、隐瞒案件（风险）信息、银行承兑汇票保证金管理不规范、未严格审查银行承兑汇票贸易背景真实性等34项违法行为。中国银行业和保险监督管理委员会还警告了两名负责人，时任渤海银行广州分行副行长徐和时任成都分行副行长郭，并处以5万元罚款。徐对渤海银行广州分行出具的金融业务投资报告负责；郭对渤海银行成都分行承兑汇票保证金管理不规范负责。
今年9月，渤海银行天津第一街支行因内部控制管理不到位、员工违法活动被滨海银监会罚款45万元，两名员工被警告处罚。
文/北京青年报记者程杰杰
编辑/田野
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