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移民案例分析：投资移民、海外劳务，小心落入合同欺诈的陷阱

投资移民、海外劳务，小心落入合同诈骗的陷阱

案情简介：

中港投资贸易集团公司（以下简称中港集团）及其下属公司以客户办理出境劳务为名，欺骗客户签订中介合同，支付中介费用，维护欺诈经营，处理被欺骗客户催促，不断设立新公司，扩大欺诈规模，个人挥霍。毕某、杨某按照钟某(中港集团实际控制人)的要求，在杭州等地设立了公司——杭州澳海公司，并申请了私人出入境中介机构的营业执照，骗取客户中介费。

诈骗手段详解:

1.编织欺诈网络，编造谎言吸引客户

从2013年9月到案件，毕、杨负责杭州澳大利亚海洋公司，知道杭州澳大利亚海洋公司和其他下属公司没有海外劳动安排资格和能力，仍招聘人员培训公司销售人员，指示销售人员使用网络媒体宣传杭州澳大利亚海洋公司可以处理海外劳动安排业务；故意降低技术移民标准，混淆技术移民、投资移民和出国工作的概念；编造外国公司的就业需求和待遇，欺骗愿意出国工作和移民的客户的信任，吸引客户咨询出国工作，先后以杭州澳海公司、杭州世恒劳务派遣有限公司、中港集团下属公司河北裕鼎达公司、深圳加美澳出入境服务有限公司、厦门澳诚以私人出入境服务有限公司的名义与客户签订中介合同，骗取客户分阶段缴纳中介费。

2.转移资金，截留客户申请档案。

从客户处骗取的中介费用不用于为客户办理相关的移民和海外劳务手续，而是转入钟控制的公司账户和个人账户。客户移交的申请材料、照片、委托代理合同均存放在杭州澳海公司档案部。

3.编造移民事实，拖延办理时间

为掩盖犯罪事实，毕、杨在管理公司期间要求公司员工在不同阶段以联系外国雇主和邀请函的名义欺骗客户，使客户相信公司正常办理海外劳务和移民业务。如果合同约定的处理期限到期，毕、杨要求公司员工同意延长三个月甚至更长时间，理由是客户的申请正在处理，目的地国家移民政策发生变化，排队周期较长。为此，毕某、杨某对促成客户同意延期的销售人员给予相应的佣金，并以后续骗取的中介费用退还不能延期的到期客户。

4.2000多人被骗了6000多万人

事发前，大量到期客户发现被骗后，向杭州澳海公司追回被骗财产。毕和杨继续要求销售人员按照钟的指示吸引客户，并继续以上述方式欺骗客户财产。事发前，2000多名受害者被骗，中介费用超过6277万元。

有关法律规定：

《中华人民共和国刑法》

第二百二十四条以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方财产的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

第二十五条共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。

第二十六条组织、领导犯罪集团开展犯罪活动或者在共同犯罪中发挥主要作用的，是主犯。

第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

第六十四条【处理犯罪物品】犯罪分子从犯罪中获得的所有财产，应当追回或者责令退还；被害人的合法财产应当及时返还；犯罪使用的违禁品和财产应当没收。没收的财产和罚款应当上缴国库，不得挪用或者自行处理。

律师分析：

本案是投资移民和劳务派遣领域典型的合同欺诈案件。非法移民中介通常需要一到两年甚至更长时间才能从客户签订的合同支付到合同到期退款，而且他们不必向客户支付资本利息。他们还可以以各种名义扣除。中介公司自始至终都没有为客户办理移民计划。

事实上，中港集团利用海外劳务或移民合同圈钱，最终因资金链断裂无法退款给客户。杨、毕以非法占有为目的，隐瞒了无实际履行能力的真相，通过降低条件、费用、承诺退款等方式，诱使需要出国的人员签订合同并支付中介费，骗取了大量财产，构成了合同诈骗罪。

律师建议：

目前，越来越多的人需要出国移民。我们必须知道，任何外国移民都有基本的条件和要求。此外，大多数移民目的国都是法制健全的国家。任何移民中介公司或移民律师事务所都不能绕过移民目的国的移民法律法规，提供“低门槛”的移民方式，计划移民的人必须睁大眼睛，委托正规投资移民服务机构或移民律师办理移民手续。

签订投资移民或劳务派遣合同前，必须聘请懂投资移民业务的专业律师审核合同。不要相信“质优价廉”的投资移民项目，尊重外国移民法律法规，聘请专业移民律师对移民项目进行风险评估。

案件取自浙江省杭州市中级人民法院(2016)134号刑事判决书

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