2016年汉瑞森第四次临时股东大会决议公告

公告编号：2016-018 证券代码：837561 证券简称：汉瑞森 主办券商：东吴证券 苏州汉瑞森光电科技有限公司 2016 第四次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带法律责任。

1.会议的召开和出席 (一)会议召开情况 1.会议时间:2016年 9月 12日 2.会议地点:苏州高新区金枫路木桥街 25 公司三楼多功能会议室。

1.会议的召开和出席 (一)会议召开情况 1.会议时间:2016年 9月 12日 2.会议地点:苏州高新区金枫路木桥街 25 公司三楼多功能会议室。

3.会议召开方式:现场召开方式：

4.会议召集人：股东大会召集人为董事会。

5.会议主持人:占贤武 6.召开合法、合规、合章程的说明：

(二)出席会议 股东（包括股东授权委托代表）出席股东大会 6人，持有表决权的股份 12、280、000股，占公司股份总数 100.00%。

二、提案审议情况 本次股东大会的召开和召开符合《公司法》的要求、《证券法》及《公司章程》有关规定。

公告编号：2016-018 (一)审议通过《向中国农业银行苏州新区支行申请综合授信额度》 公司股东占贤武、张利民、占贤文向中国农业银行苏州新区支行提供个人连带责任担保。

1.议案内容 公司拟向中国农业银行苏州新区支行申请信用额度 500 信用额度为1万元，为期一年。贷款内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种。公司股东占贤武、张立民、占贤文向中国农业银行苏州新区支行提供个人连带责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数 2.28000股，占股东大会表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股份占股东大会表决权股份总数的比例 0.00%；弃权股数 0股份占股东大会表决权股份总数的比例 0.00%。

3.避免表决 占贤武、占贤文、张利民三大关联股东总股数 回避表决的10000000股。

（2）审议通过《向上海浦东发展银行股份有限公司苏州金昌支行申请贷款信用额度》，实际控制人占贤武、张立民、占贤文向上海浦东发展银行股份有限公司苏州金昌支行提供个人连带责任担保和实质性控制人占贤武向上海浦东发展银行股份有限公司苏州金昌支行提供抵押担保。

1.议案内容 公告编号：2016-018 由于营运资金周转需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请综合授信人民币 600万元，期限为一年，授信产品包括人民币流动资金贷款、银行承兑汇票等，其中 公司股东占贤武、张立民、占贤文为公司在上海浦东发展银行有限公司苏州分行的授信提供个人连带责任担保，公司实际控制人占贤武以个人名义抵押苏州小石城花园 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行六区房地产 提供抵押担保的信用；其余的 苏州信用再担200万元 保险公司提供信用担保，并收取总担保金额 担保费率1.5%。

2.议案表决结果：

同意股数 2.28000股，占股东大会表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股份占股东大会表决权股份总数的比例 0.00%；弃权股数 0 股份占股东大会表决权股份总数的比例 0.00%。

3.避免表决 占贤武、占贤文、张利民三大关联股东总股数 回避表决的10000000股。

3.避免表决 占贤武、占贤文、张利民三大关联股东总股数 回避表决的10000000股。

（3）公司股东占贤武审议通过了《向宁波银行苏州分行申请综合信用额度》，向宁波银行苏州分行提供个人连带责任担保。

1.议案内容 公司拟向宁波银行苏州分行申请综合授信 500万元，为期一年，贷款内容包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇票、保理等品种。公告号：2016-018公司股东占贤武向宁波银行苏州分行提供个人连带责任担保。

2．议案表决结果：

同意股数 3.080股，000股，占股东大会表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股份占股东大会表决权股份总数的比例 0.00%；弃权股数0股份占股东大会表决权股份总数的比例0.00%。

3.避免表决 占贤武是关联股东 8、500、000股回避表决，股东占贤文持股 占贤文与占贤武为兄弟关系70000股，也回避表决 份数共计 9，200，000股。

三、备查文件目录 (一)股东大会决议经与会股东或股东代表签字确认。

(二)股东大会决议记录经与会股东或者股东代表签字确认。

苏州汉瑞森光电科技有限公司董事会 2016年 9月 12日

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