江苏永鼎股份有限公司关于为全资子公司申请综合信用担保的公告

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证券代码:600105 证券简称：永鼎股份 公告号：临2020-007苏州公积金组合贷款要求。

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债券代码：110058 债券简称:永鼎转债苏州公积金组合贷款流程。

转股代码：190058 转股简称：永鼎转股

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

提示：重要内容：苏州组合贷款要求。

●被担保人名称：苏州组合贷款利率。

1、东超导科技(苏州)有限公司(以下简称“东超导”)

2、金亭汽车线束(苏州)有限公司(以下简称苏州金亭)

● 本担保金额及已实际提供担保的余额：苏州 组合贷款 限额。

1、本次拟为东部超导申请银行授信提供担保，担保金额1800万元；截至本公告之日，本公司实际提供的担保余额为2129.68万元；苏州园区组合贷款流程。

2、本次拟为苏州金亭申请银行授信提供担保，担保金额为4500万元；截至本公告之日，本公司实际提供的担保余额为8000万元。苏州园区组合贷款银行。

● 本担保是否有反担保：无反担保：

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● 对外担保逾期的累计数量：

一、担保概述

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1、东部超导科技(苏州)有限公司是江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。根据日常业务发展的需要，拟向华夏银行股份有限公司苏州分行申请1800万元的综合信贷。信贷的主要用途是营运资金贷款、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、国内信用证开立和国内信用证远期确认付款。

2、金亭汽车线束（苏州）有限公司是上海金亭汽车线束有限公司的全资子公司。根据日常业务发展的需要，拟向江苏苏州农村商业银行有限公司申请4500万元的综合信贷。信贷的主要用途是营运资本贷款。苏州组合贷款新政策。

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公司同意为上述综合信贷提供6300万元的连带责任担保。担保期限自实际使用贷款金额之日起一年。

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公司第九届董事会2020年第一次临时会议审议通过了为全资子公司提供担保，并符合《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的有关规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项仍需经公司股东大会批准。苏州组合贷款首付比例。

二是被担保人的基本情况

1、担保人名称:东超导科技(苏州)有限公司

注册地:庞金路1801号，吴江经济技术开发区

法定代表人：蔡渊苏州70平以下不给组合贷款。

注册资本：5000万元人民币

成立日期：2017年12月5日

经营范围：R&D、生产、销售和租赁超导磁体、超导电缆、超导电力设备、超导产品检验检测设备、低温制冷设备（不含橡塑）；机电设备和产品的R&D和销售；钢带（材料）、铜带（材）、有色金属基带（材料）销售；超导电力技术技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务、会议服务、展览服务、风险投资、企业管理咨询、各种商品技术进出口业务、研发、制造、销售：电机、输配电控制设备、电气自动化设备、并提供技术咨询、技术服务、电线、电缆研发、销售、电力工程设计、施工、电力设备安装、测试、维护、电气设备、机械设备租赁、房屋租赁。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

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近年来，主要财务指标如下：

单位：万元

与公司关系：公司全资子公司

2、担保人名称:金亭汽车线束(苏州)有限公司

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注册地点：

苏州吴江区黎里镇越秀路888号苏州达铭担保公司。

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法定代表人：

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注册资本：

1亿元人民币

经营范围：

生产电子线束、汽车线束(包括新能源汽车线束)；组合仪器；开发电气设备；销售自己的产品；从事线束领域的技术咨询和技术服务；企业管理咨询；各种商品和技术的进出口业务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

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与公司关系：公司全资孙公司苏州正规的贷款公司。

股东及持股比例：

上海金亭汽车线束有限公司持有100%的股份

三、担保协议的主要内容

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目前，该公司尚未与该银行签署相关的担保协议。本担保提案经股东大会批准的，公司授权董事长根据商业银行等相关要求，在审议提案权限范围内签订担保协议，并继续披露实际担保金额。

四、担保风险控制措施

1、严格的风险评估，公司实时监控东部超导和苏州金亭的资本流动和财务信息，确保公司实时掌握上述全资子公司的资本使用和担保风险，确保公司整体资金的安全运行，最大限度地降低公司担保的风险。

2、东超导和苏州金亭是公司的全资子公司，有完善的风险评估和控制体系，公司可以实时监控其现金流和财务变化，公司将严格按照中国证监会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知，有效控制公司对外担保风险。

五、董事会意见

公司董事会认为，东超导和苏州金亭是公司的全资子公司，控制其日常运营，有效控制和防范担保风险；东超导和苏州金亭的担保是为了确保其正常运营的营运资本需求，帮助日常业务的发展。公司董事会一致同意为东超导和苏州金亭提供担保。

公司独立董事认为：

1、本公司拟为全资子公司提供的担保，是为了满足全资子公司正常经营的需要，有利于全资子公司的正常生产经营。

2、公司对全资子公司采取了有效的监控措施，风险可控。但提醒公司管理层密切关注担保风险，加强对外担保管理，全面控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现有对外担保风险，及时履行披露义务，维护股东利益，促进公司稳定发展。

3、上述担保事项已经公司第九届董事会2020年第一次临时会议审议通过，仍需经公司股东大会审议批准。担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关法律法规，担保事项为全资子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不损害公司或中小股东的利益。

独立董事一致同意该议案。

六、对外担保和逾期担保的累计数量

截至本公告公布之日，公司及控股子公司对外担保<含控股子公司> 总额为379万元，923.08万元，担保实际余额为199万元，441.97万元，占公司最新期(2018年 年底)经审计净资产的71.88%，其中:公司<含控股子公司> 控股子公司提供的担保总额为280,753.08万元，实际余额为100,271.97万元，占公司最近一期(2018年底)经审计净资产的36.14%。无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第九届董事会2020年第一次临时会议决议；

2、公司独立董事关于担保的独立意见；

3、苏州金亭东部超导营业执照复印件。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2020年2月26日

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