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非法集资超过434亿元 上海快鹿案15被告人最高判无期徒刑

据上海市高级人民法院报道，7月9日，新京报快讯上海快鹿投资(集团)有限公司(以下简称快鹿集团)是上海市高级人民法院的被告、上海长宁东虹桥小额贷款有限公司(以下简称东虹桥小额贷款公司)、上海东虹桥融资担保有限公司（以下简称东虹桥担保有限公司）和被告黄家流、魏炎平、周萌萌、徐琪（美国国籍）等15起集资欺诈、非法吸收公共存款系列上诉案件依法作出终审判决，裁决驳回上诉，维持原判。

此前，上海市第一中级人民法院对上述三家被告单位和15名被告作出一审判决，认为快鹿集团、东虹桥小额贷款公司、东虹桥担保公司等15名单位直接负责主管人员或其他直接责任人员，以非法占有为目的，采取非法集资欺诈手段，其行为构成集资欺诈罪，金额特别大。徐琪还违反国家有关规定，非法吸收公共存款，扰乱金融秩序，构成非法吸收公共存款罪，数额巨大。被告单位和被告集资欺诈，造成近4万名受害人特别巨大的经济损失，严重影响受害人家庭生活，严重破坏国家金融秩序，严重危害国家金融安全，结合事实、性质、情节和社会危害，判处15亿元至2亿元，判处15名被告无期徒刑至9年，并处罚金等。

一审判决结束后，黄和其他14名被告拒绝接受上诉，上海高级人民法院依法成立了合议庭。在二审阶段，上诉人和辩护人就上诉人是否构成集资欺诈、犯罪金额、在本案中的地位、作用、自首、立功情节、原判量刑是否过重等问题充分发表了意见。

上海高等法院二审发现，2014年3月至2016年4月，快鹿集团决定指示东虹桥小额贷款公司提供虚假债权，东虹桥担保公司提供虚假担保，通过金鹿等融资平台，将虚假债权和虚假担保包装成各种金融产品，未经有关部门批准，通过举办促销会议、发送传单和网络广告、随机电话、举办或赞助演出等方式进行公开宣传和销售。中海投资融资平台未经授权发行的基金产品也以同样的方式向公众公开宣传和销售，非法集资总额超过434亿元（以下货币相同）。上述非法集资所得转入施建祥、快鹿集团实际控制的银行账户。除282亿元以上用于支付早期投资者本息外，其余用于支付各种经营费用、股权收购、影视投资等经营活动，转移到境外购买车辆，供个人挥霍、挪用。上述非法集资所得转入施建祥、快鹿集团实际控制的银行账户。除282亿元以上用于支付早期投资者本息外，其余用于支付运营费用、股权收购、影视投资等经营活动，转移到境外购买车辆，供个人挥霍、挪用。至此，本案实际经济损失超过152亿元。

上海高等法院认为，在本案以虚假债权、虚假担保为核心的非法融资活动中，生产经营活动资金与融资规模明显不成比例，以“借新旧”维持快鹿集团运营，导致融资无法返还，快鹿集团、东虹桥小额贷款公司、东虹桥担保公司构成融资欺诈罪。作为快鹿集团、东虹桥小额贷款公司、东虹桥担保公司的高级管理人员或相关业务负责人，黄家流等14名上诉人知道快鹿集团内部的实际控制关系、非法集资资金池的形成和实际控制、非法集资涉及的债权和担保是虚假的，大部分集资不用于生产经营活动，非法集资过程中存在严重的兑现危机、随机使用、挥霍集资等。仍组织经营、安排有关单位和人员分工合作，共同实施集资欺诈活动，分别认定为快鹿集团、东虹桥小额贷款公司、东虹桥担保公司直接负责集资欺诈活动的主管人员或其他直接责任人员，也构成集资欺诈罪。除周萌萌、徐琪外，其他12名上诉人在本案集资诈骗活动中相互支持配合，参与时间长，涉案金额特别大，行为积极，地位突出，作用突出，不能依法认定为共犯。除周萌萌和徐琪外，其他12名上诉人在本案集资诈骗活动中相互支持和配合。他们参与时间长，涉案金额特别大，行为积极，地位突出，作用突出，不能依法认定为共犯。各上诉人的犯罪金额，应当依法确定原判在任职期间参与非法集资活动造成的实际经济损失金额。此外，部分上诉人或被公安机关逮捕，或未如实承认犯罪事实，不符合投降条件；个别上诉人不符合立功条件，不能认定为立功表现，原审综合考虑上诉人的犯罪事实、性质、金额、地位、作用、投降、承认、赃物、贪污等情况反映了适应原则，量刑不当，因此，依法作出驳回上诉、维持原判的终审裁决。

“快鹿”系列案件二审判决后，市司法机关将继续加强对涉案资产的追回和损失，继续追捕和起诉逃跑的涉案人员。

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