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智阳创新科技有限公司 关于调整公司组织结构的公告

证券代码：68191证券简称：智阳创新公告号：2021-0533

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

智阳创新科技有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月6日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》。为适应公司未来发展，确保公司战略规划的有效实施和战略目标的实现，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司运营效率和管理水平，调整公司整体组织结构。

组织结构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司的生产经营活动产生重大影响。调整后的组织结构图见附件。

特此公告。

智阳创新科技有限公司董事会

2021年12月7日

证券代码：68191证券简称：智阳创新公告号：2021-0522

智阳创新科技有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、2021年12月1日，智阳创新科技有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议通知全体董事书面、电子邮件。

2、会议于2021年12月6日上午9时30分在公司会议室举行。本次会议应出席11名董事，实际出席11名董事。孙培翔、邓大悦、谭博学、肖海龙、瑞鹏、王春密以通讯的形式出席，其余董事以现场形式出席。

3、会议由董事长刘国永先生主持，公司部分监事和高级管理人员出席董事会会议。

4、董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长刘国永先生主持，与会董事表决后，会议通过以下议案：

1.审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

董事会认为，组织结构调整旨在适应公司未来的发展，确保公司战略规划的有效实施和战略目标的实现，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司的经营效率和管理水平。经董事会会议审议，全体董事一致同意。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于调整公司组织结构的公告》披露。

投票结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

董事会认为，财务总监的变更是为了改善公司的法人治理结构，提高公司的治理水平，有效维护股东的利益，规范公司的组织和行为。经董事会会议审议，全体董事一致同意。

该公司的独立董事对该提案发表了独立意见。具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更公司财务总监和增聘副总经理的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议的独立意见》。

投票结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于增聘公司副总经理的议案》

董事会认为，经总经理提名、提名委员会审查，张万正先生、胡志坤先生为公司副总经理，任期自董事会审议批准之日起至第三届董事会任期届满之日止。该决定符合公司的战略规划，不损害公司股东的利益，特别是中小股东。经董事会会议审议，全体董事一致同意。

投票结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

证券代码：68191证券简称：智阳创新公告号：2021-0544

智阳创新科技有限公司

关于变更公司财务总监和增加副总经理

智阳创新科技有限公司（以下简称“公司”）财务总监齐存国先生因工作调整申请辞去财务总监职务，辞职后将继续在公司工作。齐存国先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，根据《公司法》等法律法规的有关规定。戚存国先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范和发展做出了积极贡献，公司对此表示衷心感谢。

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》、经总经理提名提名委员会审查，董事会同意聘请黄兰英女士（简历附后）为公司财务总监，聘请张万正先生、胡志坤先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事就此事发表了同意的独立意见。

上述人员具备适合其行使职权的条件，未受中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚，不存在公司法、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的，不得担任公司高级管理人员，也不得被中国证监会确定为市场禁止，在禁止期限内，资格合法，聘用程序合规。

1984年10月出生的黄兰英，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历，会计专业，高级会计师。2006年9月至2011年5月担任山东博览会有限公司会计师事务所审计助理；2011年6月至2014年5月担任山东宝阳投资担保有限公司会计；2014年7月加入公司，担任公司会计、总账主管、财务副经理、财务经理、财务副总监。

张万正，男，1978年12月出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历，应用电子技术专业，高级工程师，高级信息系统项目经理。2002年1月至2008年9月担任山东新通电气有限公司研发部工程师；2008年10月至2014年7月担任公司硬件设计部经理、副总工程师、总工程师；2014年8月至2017年7月担任公司董事、直流部总经理、总工程师；2017年8月至今担任公司董事、总工程师。

胡志坤，男，1993年12月出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位，软件工程专业。2019年7月加入公司，担任R&D工程师、人工智能R&D部经理、总经理助理。

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