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深圳亚泰国际建设有限公司 关于为越南子公司申请保函的公告
证券代码：002811证券简称：亚泰国际公告号：2019-104
债券代码:128066债券简称:亚泰转债:
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
(一)保证基本情况
深圳亚泰国际建设有限公司（以下简称“公司”）积极响应国家“一带一路”合作倡议，加强与“一带一路”沿线国家的业务合作。目前，公司已承担多个海外项目。根据海外全资子公司业务发展需要，董事会同意公司在中国银行深圳分行（以下简称中国银行深圳分行）3.5亿元信贷额度为亚泰国际（越南）有限公司（海外全资子公司）向银行申请担保，累计担保额度不超过1亿元或等额外币。
（2）本担保事项履行的内部决策程序
公司于2019年12月30日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司为越南子公司申请担保的议案》。公司董事会同意，亚泰国际(越南)有限公司(海外全资子公司)在向中国银行股份有限公司深圳深南分行申请3.5亿元授信额度内向银行申请担保。累计担保金额不超过1亿元或等额外币，最终金额限于银行批准的信用。
本议案仍需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
二是被担保人的基本情况
(1)亚泰国际(越南)有限公司的基本情况
1、亚泰国际(越南)有限公司注册名称
2、公司类型：有限公司
3、法定代表人：蔡鹏华
4、注册资本：10万美元：
5、成立日期：2018年4月11日
6、注册地址：越南胡志明市第五县第五坊陈兴道街119号HaPhan大厦二楼。
7、经营范围：完善高层建筑工程、室内外装饰、焊接安装电气服务（无注册加工机、废物回收、电镀）、根据越南法律的规定，出口权、进口权、批发分配权（无批发点）和零售分配权（无零售点）是禁止出口、进口和分配的各种商品名单或不属于国际条约，而越南是其中一员的国际承诺（商品细节和经营内容按营业执照规定）、管理顾问服务，建筑服务。
8、近年来，财务状况一个又一个
单位;元
注：2018年财务数据经审计，2019年1月至11月财务数据未经审计。
最新信用评级：被担保人信用状况良好，无外部评级。
亚泰国际(越南)有限公司是公司的二级全资子公司，其股权结构如下：
三、担保协议的主要内容
亚泰国际（越南）有限公司海外全资子公司向银行申请的担保，由中国银行有限公司深圳深南分行担保，公司为上述海外全资子公司提供连带责任担保。担保金额不得超过1亿元或等额外币，担保期为主合同项下债务履行期届满之日起一年。到目前为止，该公司还没有签署担保协议。
四、董事会意见
公司积极响应国家“一带一路”合作倡议，加强与“一带一路”沿线国家的业务合作。目前，公司已承接多个海外项目。为海外子公司提供担保，有利于进一步加强国际品牌战略，进一步提高国际竞争力，加强国际发展战略的实施和发展。同时，承担海外项目可以提高公司未来的盈利能力，确保公司的可持续、稳定、健康发展，符合公司的长期发展战略。亚泰国际（越南）有限公司是公司合并报表范围内的全资子公司，在资产质量、经营、行业前景、偿付能力、信用状况等综合评价的基础上，董事会认为公司偿付能力良好，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不损害公司和投资者的利益。
反担保：亚泰国际（越南）有限公司是公司合并报表范围内的全资子公司，本担保未提供反担保。
五、对外担保和逾期担保的累计数量
1、截至本公告披露之日，上市公司及其控股子公司提供的担保总额（含本担保）为2亿元，占上市公司最新审计净资产的14.28%。
2、本公司及其控股子公司不存在逾期担保的情况，不存在涉及诉讼的担保，也不存在因担保而被判定应承担的损失。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议
特此公告。
深圳亚泰国际建设有限公司董事会
2019年12月30日
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