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这16家投资入籍计划推广机构被列入黑名单

只有三个投资入籍司法管辖区公布了其正式推广机构黑名单。两位资深人士表示，这个数字太低了。

去年9月，圣基茨和尼维斯移民局成为第一个通过官网黑名单公开谴责不合规推广机构的移民局。CommunityMaltaAgency(管理国家投资入籍计划和永久居留项目)和多米尼克移民局立即效仿。然而，剩下的三个加勒比投资入籍计划——以及瓦努阿图、黑山、埃及、约旦和土耳其的移民局——没有一个公布类似的名单。

投资入籍计划推广机构黑名单

PhilipeMay(阿尔通资本在新加坡的管理合伙人)是资深投资移民从业者，他们的不作为是错误的。

资深投资入籍计划顾问PhilipeMay表示，世界上黑名单上的投资入籍计划推广机构“听起来太少”

“考虑到投资入籍计划行业的常见违规行为，特别是世界上申请量最高的国家，每个投资入籍国家都应该发布这样的黑名单，并定期更新和披露。这是为了保护行业的声誉，并尽可能消除这些危害。”

为什么更多的项目没有黑名单？

当被问及为什么只有少数项目被列入黑名单时，PhilippeMay将其归因于各当局的懒惰，而不是故意不公布它们。

PhilippeMay说：“他们很可能已经考虑过了，”PhilipeMay说，“这对他们来说很有意义。对于不遵守规章制度、欺骗的公司和个人来说，黑名单是必要的。如果有人行为不当，他必须被曝光，”他坚定地说。

“不幸的是，由于涉及多个司法管辖区的性质，许多骗子在投资入籍计划领域作恶。我们与许多利益相关者打交道，尤其是申请者。他们不会说英语，很容易被骗子代理人欺骗或误导。”

PhilippeMay说：“这三个公布黑名单的项目共点击了16家公司的名称。”。“听起来还是太少了，”PhilippeMay说。“我们都知道很多国家都有很多买房的技巧。例如，一个项目怎么可能只有一家公司被列入黑名单？这是不可能的。我可以随便说5到6家行为不当的公司足以被列入黑名单。”

拉进黑名单的公司太少，“不舒服”

BayatlegalServices负责人Sambayat认可了Philipemay的观点。

BayatlegalServices负责人SamBayat认为，拉入黑名单的公司数量很少，缺乏对他们的处罚，这是“不舒服”和“笑话”。

“如果你考虑到不同司法管辖范围内的所有服务提供商和更多的无证‘自由代理人’，”Sambayat说，“我们现在谈论的是数百家投资入籍计划咨询机构。但只有少数公司被列入黑名单，更多的公司安全可靠；这很可悲。”

SamBayat对一些黑名单上的公司在邻国司法辖区继续经营其他项目表示失望。

一个例子是伊拉克的AltGroup，它被圣基茨和尼维斯拉列入黑名单，但它仍然活跃在多米尼克的投资入籍计划中，在那里它仍然是一个批准的营销代理人。SamBayat还表示，其他公开禁止的公司继续通过与第三方合作推广项目。

“这是怎么回事？我认为司法辖区的政府是问题的根源。这是他们的项目，关于他们的名字和声誉。”

SamBayat在业内有30年的经验表示，许多新进入市场的机构并不关心可能的后果，他们也从事短期业务。因此，政府有责任处理这些问题，因为它们是市场不当行为的最大受害者。

“各国政府是确保没有问题的责任方。从地区的角度来看，我认为他们的合作不够紧密。”

他指出，从全球的角度来看，一些不应该被批准的申请人最终被命名为丑闻，但他们根本没有受到惩罚，“就像什么都没发生一样。这是个笑话！”SamBayat说，他不想命名特定的公司，但投资移民知情人的热情读者知道“我说的是谁”。

Sambayat最近出现在《流动性标准》播客节目中，他提出了一些措施来改变行业执法标准，防止行业声誉崩溃。

虽然PhilippeMay也认为解决这些困难的办法必须来自项目当局本身，但他也同情他们有限的执行能力。

但是，行业监管不就像向移民局转发提供非法折扣的公司邮件一样简单吗？

“我认为这很简单。在我看来，这就足够了。在不允许折扣的项目中，书面折扣足以将公司列入黑名单，除非相关机构证明这是员工自身的违规行为，否则员工违反了公司政策。然而，这些公司必须采取一些措施。”

欧洲对执法的需求比加勒比更迫切

SamBayat强调，与欧洲同行相比，加勒比地区非法批准投资入籍计划的案例数量相对较少。

“在加勒比，害群之马的比例不到1%。在过去的三到四年里，加勒比已经批准了大约2万到2.5万人(编者按:包括家属)。在这些人中，我们只看到一小部分批准案出了问题。没什么！可以忽略。”

SamBayat将这些数字与塞浦路斯的情况进行了比较。经过独立调查，后者在过去几年中剥夺了三位数外国移民的公民身份。

“在欧洲，我们看到许多有刑事犯罪记录的亿万富翁被国际刑警组织红色通缉，”SamBayat遗憾地说，个人申请条件一眼就知道不合格。“难怪欧盟委员会这样对待我们。”。

“99.9%的申请人只是想获得更多的自由，普通人，”他说，但他还指出，少数非法服务提供商——主要在欧洲项目——提交不合格申请人的申请，损害了这些投资入籍计划的声誉和生活环境。

“如果加勒比移民局能够合作(驱逐不合规的公司)，他们就能改变这个行业。

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