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上海最大的移民中介机构被调查，EB5黑洞有多深？

今天关于上海最大移民公司被调查的消息在移民中介行业引起了巨大的风暴。

在上海移民中介圈，何梅是著名人物，稳居移民姐妹的宝座。何梅创办的上海外联集团被评为中国最具影响力的移民机构，也是中国移民行业的领先品牌。

何梅突然被捕，是否要关闭移民大门的信号？

根据警方披露的信息，何梅涉案的主要原因是涉嫌非法外汇交易。中国公民移民海外的亮点是美国的EB5，即投资移民。以前的最低门槛是50万美元，但现在已经上升到80万美元。国家不支持中国公民在国外购房。利用国内便利美元在国外购房一直被定义为非法行为。而且，每年5万美元的金额不足以支持移民费用。

在实践中，许多移民公司将帮助客户通过各种渠道将资金转移到海外，这是非法外汇交易。所以有些人一直在质疑司马南在旧金山的购买价格超过50万美元？

自然，公安机关对外联集团非法转移外汇案件进行了调查和处罚，但何梅专注于美国EB5移民项目。

EB5移民成功的核心关键点是项目的完成和运行良好，类似于我们的房地产预售系统。如果项目不能按时完成，成为未完成的状态，投资者将失去一切。因此，开发商的财务实力、项目的未来运营能力和市场能力已成为项目成败的关键，这些信息正是外国投资者很容易被愚弄的一点。

大西洋物流港项目

例如，这个大西洋物流港，是2023年外联出国重点推荐的项目，80万美元，免排期。在资金安全方面，外联表示，开发商的股权投资至少是EB-5投资资金的三倍，EB-5投资者拥有100%的第一顺位开发商股权抵押，还款顺序优先于开发商。从表面上看，岁月是安静的，但普通客户很难真正了解开发商股权投资的价值和开发商资金到位的真实情况。非专业投资者也不了解股权抵押和土地抵押的区别。

EB5项目专注于各种类型的商业中心。在过去的十年里，由于美国房地产的繁荣，一些EB5项目已经成功完成，投资者已经完全收回了投资。但以前的成功案例并不意味着永远的成功，一个不成功的项目可能会导致数百名投资者的损失。

美国移民局网站宣布，2019年将关闭225个非法EB-5投资移民区域中心(RegionalCenter)。关闭的原因多种多样，有75人没有招募投资者，56人没有提供年度报告，6人是其他原因，7人主动关闭；另外17人是司法部或中国证监会(SEC)起诉的“问题区域中心”。关闭区域中心将导致投资者I-526(投资移民申请表)被拒绝或退回批准申请。

EB5项目频繁爆发的核心原因是开发商对移民中介机构给予了高额回报。一些业内人士透露，开发商已将50万美元的投资返还给移民中介机构，高达17万或8万美元，不到70%可以真正用于建设。这种资本模式注定要承担项目的巨大资本风险。一旦市场形势发生变化，恒大的未完工建筑将不可避免地结束。

纽约哈德逊广场

哈德逊城市广场是外联近年来推动的历史上最大的EB5投资项目，2020年不再向投资者支付本金，2022年停止支付利息。据《纽约时报》报道，该项目分为三个阶段，原完成日期为2024年，现在开发商不再提供该项目的预期完成日期。外联集团从中国为该项目筹集了1000多名投资者。

更有甚者，国内黑中介勾结美国非法开发商，设立EB5项目的目的是骗钱赚钱。找一个临时施工队在空地上拍两张照片，拿着照片忽悠远处的投资者。

移民中介的混乱确实需要纠正。对于有移民安排的人来说，他们应该知道移民中介的好坏参半，不要相信移民中介的各种宣传。

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