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新民晚报讯(记者鲁哲)今天上午，闵行法院第一法院公开审理了余琦等24人涉嫌诈骗、抢劫、非法经营、非法拘禁的案件。闵行区检察院检察长孙静出庭公诉，闵行区法院院长王彤担任审判长并主审。
图:闵行法院上午审理了一起24名被告的“常规贷款”案件。闵行法院提供
2016年，被告于琪、陆敬辉、叶伟、叶佳超以非法占有为目的，共同出资、分工负责、合伙成立聚鑫公司；2015年12月，被告陈杰注册成立博德金融服务资产管理有限公司（以下简称博德公司）；侯泽(上海新哲投资管理有限公司(以下简称新哲公司)于2014年5月注册成立。自2016年起，被告于琪、陆敬辉、叶伟、叶佳超等人；被告陈杰、朱杰、王胜、朱佳等人；在侯泽的指导下，被告杨正华、陆佳维、丁永敏、王军分别在虹口区四川北路888号1605-1606室、徐汇区中山西路2020号1号楼802室、杨浦区大连路990号1201室冒用小额贷款公司的名义，特别是对于有房地产保障的借款人，以低利率为诱饵引诱借款人，然后以违约金、保证金、行业规定等名义，引诱借款人签订虚假高贷款合同、房地产租赁合同，并通过银行虚假账户，故意创造借款人获得虚假高贷款的痕迹，被告后来通过借口肆意单方面识别借款人违约，强迫借款人偿还全额虚假高贷款，并专门聘请被告张恩、张杰、王洪刚、杨晓波等社会闲散人员通过暴力、威胁等手段向借款人及其亲属追偿“债务”。此外，被告还违反国家规定，以高利贷的形式非法向社会非特定对象贷款。
为谋取中介费等非法利益，被告韩驰峰、倪震、单某知道聚鑫公司是一家以骗取受害人房地产为目的签署虚假高额贷款的非法贷款公司，仍积极充当中介“拉单”。2016年4月，被告韩驰峰、倪震、单某某、马杰得知被害人陆某某在上海有两套套房，被告韩驰峰指示单某某以谈朋友的名义接近并引诱被害人陆某某同意借钱。4月19日，受害人陆某某被骗，同意借款10万元，约定借款期限为一个月，月利率为25%，并诱使陆某某以个人名义签订虚高借据25万元及房地产租赁合同，无需支付违约金等谎言。4月20日，被告张晓峰和聚鑫公司被告陆敬辉将被害人陆某某带到银行虚假账户，要求陆某某取出刚刚进入其账户的25万元。同时，被告叶伟录制了取款过程，制造了陆某某收到25万元的痕迹。随后，被告陆敬辉、叶伟当场从被害人处索要15万元。被告韩驰峰、钱嘉勇、单某、倪震、马杰等人以中介费、服务费等名义强行从被害人处获得9万元，并将赃物分配给被告张晓峰。同年5月，被告韩驰峰、钱佳勇再次以同样的方式诱骗被害人陆某虚高借款25万元，但实际上只获得1万元。
被告潭江、沈鲁吉、苏一杰等人结伙，知道博德公司是一家非法贷款公司，目的是欺骗受害人的财产，仍积极作为中介“拉单”。同年5月中旬，被告苏一杰在微信朋友圈得知受害人陆某某名下有两处房产，并与聚鑫公司签订了虚高贷款协议。被告苏一杰为了谋取中介费等非法利益，在知道受害人贷款尚未到期且下一个“平账”将进一步提高贷款时，仍然以低利率的名义诱使陆某某同意找下一个家为其“平账”。5月14日，被告朱杰审查了陆某某的“资格”、被告朱佳实地看房后，被告陈杰同意为陆某支付50万元的虚高贷款，月利率为6%。同时，他以违约金的名义诱骗陆某签订了134万元的虚高借据和个人房地产租赁合同。5月18日，被告朱杰、朱佳、潭江、沈鲁吉、苏一杰将陆某某带到银行虚假账户。被告王胜将134万元存入陆某某账户。潭江等人立即要求陆某将50万元转让给上一家聚鑫公司借款，同时取出剩余84万元，然后将陆某某带回博德公司，朱杰等人将84万元全部收回。后来，在陆的要求下，被告朱杰给了受害者1万元，在此期间，被告潭江、沈鲁吉指示其他社会闲散人员日夜看管陆某某。
5月下旬，被告陈杰、朱杰、潭江、沈鲁吉、苏一杰如法炮制。知道陆某134万元虚高贷款尚未到期，他仍将陆某介绍给新哲公司的侯泽等人“平账”。5月30日，新哲公司侯泽等人在确认陆某名下有两处房产后，以违约金、押金、行业规则等方式诱骗陆某归还134万元贷款，并签订500万元虚高借据及其名下房产租赁合同。期间，被告潭江、沈鲁吉指示其他社会闲散人员日夜看管陆某某。第二天，被告丁永敏、陆家维、潭江、沈鲁吉、苏一杰带陆到银行虚假账户，被告杨正华分配资金，被告丁永敏将300万元进入陆账户，同时立即要求陆提取现金或现金由被告丁永敏、陆家伟将陆带回博德公司。第二天，被告王军、陆佳维继续带陆到银行虚假账户，由被告杨正华分配资金，被告王军将200万元进入陆账户，同时要求陆立即全部现金或现金到新哲公司，拍照视频制作受害者获得了所有虚假高贷款的痕迹，新哲公司将120万元返还博德公司贷款。2016年9月6日，新哲公司向黄浦区法院提起诉讼，要求陆某归还被告丁永敏300万元，查封陆某名下的房屋。2017年2月28日，黄浦区法院裁定驳回丁永敏的起诉。
2016年6月中旬，被告张晓峰得知被害人陆某某的贷款已被新哲公司以500万元“平账”，并将获得陆某某的两处房产。为了非法占有被害人的房地产，他与宋兵（另一个案例）合谋，以保全陆某某房地产为名，引诱陆某某与被告何佳军签订虚假贷款76.2万元的合同。2016年7月4日，被告何家军向嘉定区法院起诉，要求其返还未发生的76.2万元贷款。同时，他要求法院查封陆某的房产，并试图通过诉讼获得陆某的部分房产。
2016年10月17日，被害人张成被介绍向聚鑫公司借款。被告陆景辉在确认张成名下有房地产的情况下，以聚鑫公司的名义与张成签订贷款协议，约定贷款期限为一个月，月利率为10%，并诱使张成签署虚高借据，如到期还款无需支付违约金，实际向张成借款5万元。后来，被告陆景辉发现张成提供的产权证书是虚假证书，于是于2016年11月23日，张成被带到虹口区一家岛上咖啡店。被告陆景辉、于琪等人要求张成以张成提供虚假产权证书为由支付13万元的虚假贷款，并聚集被告张恩、张杰、王洪刚、杨晓波殴打张成，通过银行提现、支付宝、微信转账等方式强迫其支付3万余元。当天，被告余琦、张恩指示被告张杰、王洪刚、杨晓波继续非法拘留张成，并通过电话向张成的亲友要钱，直到张成的亲友通过微信转账给被告余琦12.5万元。当天，被告余琦、张恩指示被告张杰、王洪刚、杨晓波继续非法拘留张成，并通过电话向张成的亲友要钱，直到张成的亲友通过微信转账给被告余琦12.5万元，张成才被释放。经公安机关鉴定后，张成肋骨多处骨折，构成轻伤水平。
公诉机关认为，被告余琦、陆景辉等24人的行为违反了《中华人民共和国刑法》诈骗、抢劫、非法拘留、非法经营的要求，应当追究相应的刑事责任。
根据公诉机关的起诉书，案件包括：犯罪成员人数众多；犯罪成员年轻化，24名被告中有22名出生于80年代，最小的还不到20岁；犯罪团伙化、组织化；涉案金额巨大，社会危害巨大；涉案犯罪多。
据报道，闵行区人民检察院检察长孙静出庭公诉。闵行区人民法院院长王彤担任审判长和主审。从出庭阵容可以看出，司法机关高度重视和严厉打击“常规贷款”案件的决心。
截至记者发稿时，案件仍在审理过程中，法院将选择判决此案。
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