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“中铁系”假国有企业集资诈骗案判处罚金1亿元，两名主犯被判无期徒刑
记者|胡颖君
“中铁系假国企”集资诈骗案，涉案金额高达40亿元，终于迎来了大结局。
11月30日上午，上海市第一中级人民法院（以下简称上海市第一中级人民法院）依法公开判决被告中铁中基供应链集团有限公司（以下简称中铁中基集团）、被告孟晨、岑鹏集资诈骗案，以集资诈骗罪判处中铁中基集团罚款1亿元，以集资诈骗罪判处孟晨、岑鹏无期徒刑，剥夺终身政治权利，没收全部个人财产。
经审理发现，2015年11月至2020年6月，被告单位中铁中基集团及其直接负责人孟晨、岑鹏等人通过上海檀香实资产管理有限公司、上海洲实资产管理有限公司、北京云集投资有限公司，指示下属员工伪造财务数据、贸易合同等设计私募基金产品，违反私募基金管理规定，以投资北京中汇祥达供应链管理有限公司、青岛京北新能源科技有限公司等空壳公司的股权为名，先后发行了“上海檀实中铁稳赢一号”、“周实并购基金一号”等私募基金产品。中铁中基集团通过深圳市辉腾工业服务集团有限公司等销售平台，声称上述基金产品由具有国有资产背景的中铁中基集团出具担保函和应收账款全额质押，变相承诺保本保息，以举办宣传会、拨打电话等方式未进行合格投资者调查，向社会不具体公众销售，非法募集资金累计超过78.81亿元。收入资金集中在中铁中基集团及其关联公司账户，主要用于支付早期投资者的本息、佣金、随机投资和个人浪费，造成1400多名投资者实际经济损失38.22亿元。
上海市第一中级人民法院认为，被告单位中铁中基集团及其直接负责人孟晨、岑鹏利用诈骗手段非法集资，以非法占有为目的，数额巨大，其行为构成集资诈骗罪。中铁中基集团、孟晨、岑鹏的集资诈骗给受害人造成了特别重大的经济损失，严重破坏了国家金融管理秩序，并根据事实、性质、情节和社会危害程度作出了上述判决。
早在2019年，界面新闻记者就独家调查报道了中铁系私募的违法事实。自2019年以来，随着中铁私募股权的爆炸，一些投资者开始对中铁背后的许多私募股权平台和托管银行提起民事诉讼。以上海檀实资产管理有限公司为例，天眼查app显示，作为民事一审被告，私募涉及“证券投资基金纠纷”、有50多起案件“委托理财合同纠纷”，但大部分被法院驳回。
但随着上海市第一中级人民法院对中铁部私募集资诈骗案幕后主使孟晨、岑鹏的判决落地，法律界人士认为，相关民事诉讼可能会迎来转机。
“看看这些驳回起诉的裁决，投资者从各个角度起诉，起诉的原因、依据和对象并不完全相同，但法院以‘先刑后民’为理由驳回了起诉。现在一审判决，如果10天内没有上诉，刑事判决将生效，因此，投资者可以再次起诉。”上海新古律师事务所主任王怀涛告诉《界面新闻》。
与此同时，上海市第一中级人民法院也表示，上海市司法机关将继续加强对涉案资产的追回和损失。
那么，中铁私募背后的1400多名投资者能否追回损失呢？
王怀涛律师表示，追回赃物的一般逻辑是：拍卖、出售扣押、扣押、冻结的非现金部分，并按比例返还受害人；因没收所有个人财产，以个人名义追回财产，非现金部分也拍卖、出售，按比例返还受害人；公司罚款1亿元；不足部分责令个人继续退还赔偿，强制执行。
“目前不知道扣押、冻结、查封了多少资产，后续能追回多少，也不知道能追回多少比例。但一般来说，投资者可以收回的资产比例低于10%，有的甚至只有1%-2%。”王怀涛律师说。
根据上海金融法院今年2月发布的《私募基金纠纷法律风险防范报告》，通过对上海法院2016-2021年审结的私募基金相关案件的统计分析，发现胜诉案件因被执行人信用不佳而执行到位率较低，无财产可执行的比例为62.57%，完全执行到位的只占14.62%，实际执行到位率为13.60%。
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