上海顺浩新材料科技有限公司关于董事会、监事会选举的公告

上海顺浩新材料科技有限公司

关于董事会和监事会选举的公告

证券代码:002565证券简称:顺浩股份公告号:2018-0833

上海顺浩新材料科技有限公司

关于董事会和监事会选举的公告

公司及董事会、监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》，上海顺浩新材料科技有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和监事会已届满。、根据公司章程的有关规定，公司选举董事会和监事会。2018年7月9日，公司召开第三届董事会第39次会议和第三届监事会第18次会议，审议通过了《关于董事会选举和第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、第四届董事会独立董事候选人的变更选举和提名议案、第四届监事会监事候选人的变更选举和提名议案，上述提案仍需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。董事会、监事会选举现说明如下：

一、董事会换届选举

第三届董事会于2018年6月到期。根据公司章程，第四届董事会由8名董事组成，其中4名非独立董事和4名独立董事。

公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于董事会选举和第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、董事会提名委员会在征得被提名人同意后，就公司董事会换届选举和第四届董事会独立董事候选人提名提案进行了多次咨询和审查，郭朱先生、刘胜贵先生、王正林先生、杨凯先生被提名为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件1）。上述候选董事不受有关法律、法规的禁止，具有担任公司董事的资格，不属于不诚实的执行人，符合担任公司董事的要求。

同时，根据中国证券监督管理委员会发布的《指导意见》的有关规定：独立董事的任期与其他董事相同。任期届满后，可以连任，但连任时间不得超过六年。经过多次咨询和审查，公司第三届董事会提名委员会推荐徐建新先生、王雪先生、谢红兵先生、张斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件1），四名独立董事候选人与公司无关，《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定所要求的独立性，无相关法律法规禁止，具有公司独立董事资格，不属于不诚实的执行人，符合公司独立董事的要求。

上述提案仍需公司2018年第三次临时股东大会审议，独立董事候选人资格和独立性需经深圳证券交易所备案审查，提交公司2018年第三次临时股东大会审议，第四届董事会任期三年，自股东大会批准之日起。在公司第四届董事会成员上任前，原董事继续履行董事的相关职责。

二、监事会换届选举

公司第三届监事会于2018年6月到期。根据公司章程，公司第四届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

公司第三届监事会第十八次会议审议通过了公司监事会选举和第四届监事候选人提名，根据公司章程，经提名人同意后，监事会提名周寅觉女士、陆秀兰女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。（监事候选人简历见附件2）公司于2018年7月3日召开的职工代表大会选举了职工代表监事侯宁宁先生。职工代表监事侯宁宁将与股东大会选举的两名监事组成公司第四届监事会。经审查，近两年担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的一半。同时，监事候选人具有《公司法》等法律法规关于资格和条件的有关规定，不属于不诚实被执行人，具有履行监事职责的能力，能够胜任相关职责的要求。

上述提案仍需公司2018年第三次临时股东大会审议。第四届监事会任期三年，自股东大会批准之日起任职。在公司第四届监事会成员上任前，原监事继续履行监事的相关职责。

特此公告。

上海顺浩新材料科技有限公司

2018年7月9日

附件1：

第四届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

郭朱先生：1970年出生，中国国籍，无海外永久居留权，北京大学工商管理硕士，汕头技术监督局质量检验科员，乐德罗（新加坡）投资有限公司总经理；汕头正兴开关有限公司董事长兼总经理、汕头金山中学校友会主任、上海顺浩新材料技术有限公司董事长、总裁。

刘胜贵先生：1984年10月出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位。曾任云南中云投资有限公司印刷部副经理、经理、行政人事部经理；现任曲靖福卡彩印有限公司董事长、总经理。

王:男，1995年2月出生，中国香港籍，本科学历，毕业于纽约州Thenewschol大学，2017年至今在美国Jawstrowlnc工作。

杨凯先生，1975年出生，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位，2000-2005年在南京金箔集团金达公司工作。曾任公司销售总监，现任上海顺浩新材料科技有限公司董事、副总裁。

2：独立董事候选人简历

徐建新先生，1955年11月出生，中国国籍，无海外永久居留权，博士生，教授级高级会计师，中国注册会计师。曾任上海财经大学副教授、上海新世纪投资服务公司副总经理、东方国际(集团)副总会计师、董事、财务总监、总经济学家、东方国际创业有限公司副董事长、上海浦东发展银行有限公司董事、上海新阳半导体材料有限公司独立董事、百大集团有限公司独立董事。现任上海公园投资管理有限公司高级副总裁、上海银行独立董事、上海锦江国际酒店（集团）有限公司独立董事、浙江盾安智能控制技术有限公司独立董事。自2015年7月起担任上海顺浩新材料科技有限公司独立董事。

王雪先生，男，汉族，1977年出生，中国国籍，无永久居留权，工商管理硕士，管理专业。曾任上海瑞奇工具有限公司营销经理、策划经理、总经理助理；上海瑞奇工具有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任天马论道(上海)信息技术有限公司董事长；北京高鹏天下投资管理有限公司董事；上海华明智能终端设备有限公司独立董事；上海亿山木教育科技有限公司监事；放马(上海)网络科技有限公司董事长；上海尚工机器人科技有限公司董事；上海莱木电子有限公司独立董事；铝团(上海)互联网科技有限公司董事；上海顺信药用包装材料有限公司独立董事；上海顺浩新材料科技有限公司独立董事。

谢红兵先生，1950年7月出生，中国国籍，无永久居留权。中共党员，法学士学位。曾任交通银行上海分行杨浦分行副行长、营业部主任、静安分行行长、杨浦分行行长、交通银行基金托管部总经理、交通银行施罗德基金管理有限公司董事长、中国（香港）交通银行保险有限公司副董事长。

男，1968年9月出生的张斌先生，中国国籍，无永久居留权。教授，会计博士，中国注册会计师（CPA）。曾任扬州扬杰电子科技有限公司独立董事，目前，汕头东风印刷有限公司独立董事、扬州苏奥传感高科技有限公司独立董事、扬州水投资集团有限公司外部董事、扬州会计协会副会长、扬州卫生经济协会副会长、扬州注册会计师协会主任、北京高鹏（扬州）律师事务所企业财税法律中心主任、扬州大学商学院会计系主任、研究生导师。

附件2：

第四届监事会监事候选人简历

非职工代表监事候选人简历

周寅觉女士，1978年出生，中国国籍，无海外永久居留权。本科学历，曾任公司财务经理、审计部主任，2009年8月至2012年6月担任公司员工监事，2012年6月至2015年6月担任公司第二届监事，现任公司财务总监。

陆秀兰女士，1981年10月出生，中国国籍，无海外永久居留权。本科学历，曾任上海维科精密模塑有限公司质量控制专员，上海广濑关勒明精密机械有限公司质量总监，上海顺浩新材料科技有限公司企业管理中心总监/质量总监，现任上海绿新新材料科技有限公司行政总监。

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