上海普利特复合材料有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

上海普利特复合材料有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、2018年3月26日，上海普利特复合材料有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知通过电子邮件发布。

2、董事会于2018年3月29日在上海青浦工业园区新业路558号会议室举行。

3、董事会应有7名董事，实际上应有7名董事。

4、董事长周文先生主持董事会。

5、本次董事会会议的召开和召开符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事逐项认真审议董事会议议案，通过现场和通讯表决，通过以下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，2017年总经理工作报告审议通过

经与会董事审议，同意《2017年总经理工作报告》。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，2017年财务决算报告审议通过

截至2017年12月31日，公司共合并资产383万元、721.13万元、158万元、084.41万元、225万元、636.73万元。

2017年，公司合并营业总收入339748.71万元，比上年增长7.59%；营业利润15850.55万元，同比下降48.66%；归属于上市公司股东的净利润为17000元，423.21万元，较上年下降37.31%。

《2017年度审计报告》详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2017年股东大会审议。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，2018年财务预算报告审议通过

在总结2017年经营情况、分析2018年经营情况的基础上，结合公司战略发展目标和市场发展，编制2018年财务预算：2018年营业收入44亿元，净利润3.0亿元。

本预算是公司2018年经营计划的内部管理控制指标，并不意味着公司2018年的利润预测。能否实现取决于市场变化、经营管理等因素，存在不确定性。请特别注意！

本议案应提交2017年股东大会审议。

4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，2017年董事会工作报告审议通过

详见《2017年年度报告》第四节，经营讨论分析。

公司现任独立董事魏毅、尚志强、吴兴宇向董事会提交了2017年独立董事报告，并将在2017年年度股东大会上向股东报告。

详见公司指定信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2017年股东大会审议。

5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，2017年利润分配计划审议通过

经立信会计师事务所审计，报告期内净利润为174元、232元、120.60元，2017年底股东分配的总利润为1.230元、670元、728.37元。公司以2017年底公司总股本270、849、978股为基础，向全体股东每10股发现金红利1.00元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股增加5股。利润分配27、084、997.80元，利润分配后，剩余未分配利润1、203、585、730.57元转入下一年。

独立董事对2017年利润分配计划发表了独立意见。

本议案应提交2017年股东大会审议。

6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，公司《2017年度报告》及摘要审议通过

公司独立董事对年度报告中的相关事项发表了独立意见，详见公司指定的信息披露媒体浪潮信息(http://www.cninfo.com.cn）。

《2017年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体超潮信息(http://www.cninfo.com.cn）,《证券时报》发表在公司指定的信息披露媒体《2017年年度报告摘要》上。

本议案应提交2017年股东大会审议。

7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年内部控制自我评估报告》

独立董事对2017年内部控制自我评价报告发表了独立意见。

《2017年内部控制自我评估报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则实施自查表》

公司对2017年内部控制规则的实施情况进行了自查，公司没有内部控制规则的实施情况。

《内部控制规则实施自查表》详见公司指定的信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案》

根据公司章程，结合公司经营规模等实际情况，参照行业薪酬水平，制定2018年董事、监事、高级管理人员薪酬计划。

独立董事对2018年董事、监事和高级管理人员的薪酬计划发表了独立意见。

《2018年董事、监事、高级管理人员薪酬计划》详见公司指定信息披露媒体超潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2017年股东大会审议。

10、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合信用额度的议案》

根据公司2017年的财务状况和经营需要，公司计划向以下银行申请综合信用额度，具体内容如下：

(1)公司向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请2.1万元综合授信额度，期限为一年。

(2)公司向交通银行股份有限公司申请人民币6万元的综合授信额度，期限为一年。在上述信用额度内，公司全资子公司上海普利特材料技术有限公司（以下简称“材料技术”）可向交通银行上海青浦支行申请2万元；上海伊鹏投资有限公司（以下简称“伊鹏投资”）可向交通银行上海青浦支行申请5万元；浙江普利特可向交通银行嘉兴南湖支行申请25元，公司对下属子公司的还款承担连带担保责任，授信额度为000万元。

(3)公司向招商银行股份有限公司上海七宝支行申请一年人民币2万元的综合授信额度。

(4)公司向兴业银行上海青浦支行申请3万元综合信用额度，其中1.5万元敞口，期限为一年。

（5）公司向中国民生银行上海青浦分行申请2万元的综合信用额度，期限为一年。在上述信用额度中，公司全资子公司浙江普利特最多可使用8万元，公司对子公司的还款承担连带担保责任。

(6)公司向中国工商银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币4万元的综合授信额度，期限为一年。

(7)公司向中国银行上海青浦支行申请1万元综合授信额度，期限为一年。

(8)公司向花旗银行(中国)有限公司上海分行申请一年等值不超过3100万美元的综合授信额度。

（9）公司向杭州银行股份有限公司上海青浦分行申请1万元综合信用额度，其中5万元，期限为一年。

(10)公司向华美银行(中国)有限公司申请一年不超过1万元的综合授信额度。

(11)公司向上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行申请一年不超过2万元的综合授信额度。

本议案应提交2017年股东大会审议。

11、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供信贷和贷款担保的议案》。

为满足子公司生产经营资金需求，公司计划向银行申请信贷和贷款总额不超过55000元、852.54万元（其中18000万元、5800万美元；5800万美元按2017年12月31日即期汇率约37852.54万元）连带责任担保。

公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮信息网详见《关于公司为全资子公司提供信用担保的公告》（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事审议了担保事项，并表示同意。

本议案应提交2017年股东大会审议。

12、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

随着人民币国际化进程的推进，货币汇率的变化越来越大。为了锁定当期外汇结算和销售成本，减少汇率波动对公司经营成果的影响，公司董事会同意公司选择机会开展远期外汇结算和销售业务，累计远期外汇结算金额不超过1000万美元。

独立董事对《关于开展远期外汇结售业务的议案》发表了独立意见。

公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮信息详见《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》(http://www.cninfo.com.cn）。

13、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于用自己的闲置资金购买银行理财产品的议案》

为提高资金使用效率，同意公司及所有全资子公司使用不超过2亿元的闲置资金购买短期资本保全银行金融产品，资金可滚动使用，授权期自董事会批准之日起一年内有效。

独立董事对《关于用自己的闲置资金购买银行理财产品的议案》发表了独立意见。

《关于使用自有闲置资金购买银行金融产品的公告》详见《证券时报》和巨潮信息网的指定信息披露媒体（http://www.cninfo.com.cn）。

14、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年募集资金储存和使用的专项报告》

经与会董事审议，公司独立董事就2017年募集资金的储存和使用发表了独立意见。

《证券时报》和《超潮信息》详见公司指定信息披露媒体《2017年募集资金储存和使用专项报告》(http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2017年股东大会审议。

15、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《会计政策变更议案》

经与会董事审议，同意根据财政部有关文件变更公司会计政策。

该公司的独立董事对该提案发表了独立意见。

《会计政策变更公告》详见《证券时报》和《超潮信息》指定信息披露媒体(http://www.cninfo.com.cn）。

16、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2018年审计机构的议案》

为保持公司财务审计工作的连续性，审议同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙企业）担任公司2018年度审计机构，并授权公司管理层根据市场费用确定2018年度审计费用。

公司独立董事发表独立意见，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构。详见公司指定的信息披露网站巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2017年股东大会审议。

17、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提交召开2017年股东大会的议案》

公司计划于2018年4月20日下午14日计划：30召开2017年股东大会。审议需要股东审议的议案，审议2017年监事会工作报告，听取独立董事向股东大会作报告。

《关于召开2017年年度股东大会通知的公告》详见《证券时报》和巨潮信息网指定信息披露媒体（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

上海普利特复合材料有限公司

2018年3月29日

证券代码：002324证券简称：普利特公告号：2018-016

上海普利特复合材料有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

上海普利特复合材料有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

上海普利特复合材料有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、2018年3月26日，上海普利特复合材料有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知通过电子邮件发布。

2、董事会于2018年3月29日在上海青浦工业园区新业路558号会议室举行。

3、董事会应有7名董事，实际上应有7名董事。

4、董事长周文先生主持董事会。

5、本次董事会会议的召开和召开符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事逐项认真审议董事会议议案，通过现场和通讯表决，通过以下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，2017年总经理工作报告审议通过

经与会董事审议，同意《2017年总经理工作报告》。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，2017年财务决算报告审议通过

截至2017年12月31日，公司共合并资产383万元、721.13万元、158万元、084.41万元、225万元、636.73万元。

2017年，公司合并营业总收入339748.71万元，比上年增长7.59%；营业利润15850.55万元，同比下降48.66%；归属于上市公司股东的净利润为17000元，423.21万元，较上年下降37.31%。

《2017年度审计报告》详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

本提案应提交2017年年度股东大会审议。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2018年财务预算报告

在总结2017年经营情况、分析2018年经营情况的基础上，结合公司战略发展目标和市场发展，编制2018年财务预算：2018年营业收入44亿元，净利润3.0亿元。

本预算是公司2018年经营计划的内部管理控制指标，并不意味着公司2018年的利润预测。能否实现取决于市场变化、经营管理等因素，存在不确定性。请特别注意！

本议案应提交2017年股东大会审议。

4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，2017年董事会工作报告审议通过

详见《2017年年度报告》第四节，经营讨论分析。

公司现任独立董事魏毅、尚志强、吴兴宇向董事会提交了2017年独立董事报告，并将在2017年年度股东大会上向股东报告。

详见公司指定信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2017年股东大会审议。

5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，2017年利润分配计划审议通过

经立信会计师事务所审计，报告期内净利润为174元、232元、120.60元，2017年底股东分配的总利润为1.230元、670元、728.37元。公司以2017年底公司总股本270、849、978股为基础，向全体股东每10股发现金红利1.00元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股增加5股。利润分配27、084、997.80元，利润分配后，剩余未分配利润1、203、585、730.57元转入下一年。

独立董事对2017年利润分配计划发表了独立意见。

本议案应提交2017年股东大会审议。

6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，公司《2017年度报告》及摘要审议通过

公司独立董事对年度报告中的相关事项发表了独立意见，详见公司指定的信息披露媒体浪潮信息(http://www.cninfo.com.cn）。

《2017年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体超潮信息(http://www.cninfo.com.cn）,《证券时报》发表在公司指定的信息披露媒体《2017年年度报告摘要》上。

本议案应提交2017年股东大会审议。

7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年内部控制自我评估报告》

独立董事对2017年内部控制自我评价报告发表了独立意见。

《2017年内部控制自我评估报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则实施自查表》

公司对2017年内部控制规则的实施情况进行了自查，公司没有内部控制规则的实施情况。

《内部控制规则实施自查表》详见公司指定的信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案》

根据公司章程，结合公司经营规模等实际情况，参照行业薪酬水平，制定2018年董事、监事、高级管理人员薪酬计划。

独立董事对2018年董事、监事和高级管理人员的薪酬计划发表了独立意见。

《2018年董事、监事、高级管理人员薪酬计划》详见公司指定信息披露媒体超潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2017年股东大会审议。

10、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合信用额度的议案》

根据公司2017年的财务状况和经营需要，公司计划向以下银行申请综合信用额度，具体内容如下：

(1)公司向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请2.1万元综合授信额度，期限为一年。

(2)公司向交通银行股份有限公司申请人民币6万元的综合授信额度，期限为一年。在上述信用额度内，公司全资子公司上海普利特材料技术有限公司（以下简称“材料技术”）可向交通银行上海青浦支行申请2万元；上海伊鹏投资有限公司（以下简称“伊鹏投资”）可向交通银行上海青浦支行申请5万元；浙江普利特可向交通银行嘉兴南湖支行申请25元，公司对下属子公司的还款承担连带担保责任，授信额度为000万元。

(3)公司向招商银行股份有限公司上海七宝支行申请一年人民币2万元的综合授信额度。

(4)公司向兴业银行上海青浦支行申请3万元综合信用额度，其中1.5万元敞口，期限为一年。

（5）公司向中国民生银行上海青浦分行申请2万元的综合信用额度，期限为一年。在上述信用额度中，公司全资子公司浙江普利特最多可使用8万元，公司对子公司的还款承担连带担保责任。

(6)公司向中国工商银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币4万元的综合授信额度，期限为一年。

(7)公司向中国银行上海青浦支行申请1万元综合授信额度，期限为一年。

(8)公司向花旗银行(中国)有限公司上海分行申请一年等值不超过3100万美元的综合授信额度。

（9）公司向杭州银行股份有限公司上海青浦分行申请1万元综合信用额度，其中5万元，期限为一年。

(10)公司向华美银行(中国)有限公司申请一年不超过1万元的综合授信额度。

(11)公司向上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行申请综合授信额度，总额不超过2万元，期限为一年。

本议案应提交2017年股东大会审议。

11、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对全资子公司银行信贷和贷款提供担保的议案》

为满足子公司生产经营资金需求，公司计划向银行申请信贷和贷款总额不超过55000元、852.54万元（其中18000万元、5800万美元；5800万美元按2017年12月31日即期汇率约37852.54万元）连带责任担保。

公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮信息网详见《关于公司为全资子公司提供信用担保的公告》（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事审议了担保事项，并表示同意。

本议案应提交2017年股东大会审议。

12、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

随着人民币国际化进程的推进，货币汇率的变化越来越大。为了锁定当期外汇结算和销售成本，减少汇率波动对公司经营成果的影响，公司董事会同意公司选择机会开展远期外汇结算和销售业务，累计远期外汇结算金额不超过1000万美元。

独立董事对《关于开展远期外汇结售业务的议案》发表了独立意见。

公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮信息详见《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》(http://www.cninfo.com.cn）。

13、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于用自己的闲置资金购买银行理财产品的议案》

为提高资金使用效率，同意公司及所有全资子公司使用不超过2亿元的闲置资金购买短期资本保全银行金融产品，资金可滚动使用，授权期自董事会批准之日起一年内有效。

独立董事对《关于用自己的闲置资金购买银行理财产品的议案》发表了独立意见。

《关于使用自有闲置资金购买银行金融产品的公告》详见《证券时报》和巨潮信息网的指定信息披露媒体（http://www.cninfo.com.cn）。

14、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年募集资金储存和使用的专项报告》

经与会董事审议，公司独立董事就2017年募集资金的储存和使用发表了独立意见。

《证券时报》和《超潮信息》详见公司指定信息披露媒体《2017年募集资金储存和使用专项报告》(http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2017年股东大会审议。

15、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《会计政策变更议案》

经与会董事审议，同意根据财政部有关文件变更公司会计政策。

该公司的独立董事对该提案发表了独立意见。

有关会计政策变更的公告，请参阅公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮信息(http://www.cninfo.com.cn）。

16、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年审计机构续聘的议案》。

为保持公司财务审计工作的连续性，审议同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙企业）担任公司2018年度审计机构，并授权公司管理层根据市场费用确定2018年度审计费用。

公司独立董事发表独立意见，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构。详见公司指定的信息披露网站巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2017年股东大会审议。

17、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提交召开2017年股东大会的议案》

公司计划于2018年4月20日下午14日计划：30召开2017年股东大会。审议需要股东审议的议案，审议2017年监事会工作报告，听取独立董事向股东大会作报告。

《关于召开2017年年度股东大会通知的公告》详见《证券时报》和巨潮信息网指定信息披露媒体（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

上海普利特复合材料有限公司

2018年3月29日

证券代码：002324证券简称：普利特公告号：2018-016

上海普利特复合材料有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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